политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Сибирский »


Германия отмыла Trans World Group

Версия для печати
Сохранить статью

Немецкие следователи завершили расследование по делу об отмывании денег британской компанией Trans World Group (TWG) , заявив, что не нашли никаких нарушений. Закрытие дела можно считать победой для владельцев TWG братьев Дэвида и Саймона Рубен, утверждавших, что их компания никогда не нарушала законов.
Британская TWG c начала 90-х гг. была ключевым игроком на российском рынке алюминия, являясь совладельцем Красноярского, Братского и Саянского алюминиевых заводов. Имя TWG, ее создателей братьев Рубен и российских партнеров, в частности братьев Михаила и Льва Черных, неоднократно связывалось с громкими скандалами в России и за рубежом. Некоторые из этих скандалов были вызваны подозрениями в связях TWG и ее партнеров с международными преступными кругами. Деятельность в России TWG свернула в прошлом году, после того как продала свои алюминиевые активы - крупные пакеты акций КрАЗа и БрАЗа - нынешним владельцам компании "Русский алюминий".
В январе этого года прокуратура Дюссельдорфа заявила, что расследует дело об отмывании денег, заработанных TWG. Речь шла о сумме в DM15 млрд ($7 млрд) , которые из офшорных зон проходили через счета четырех крупных банков - Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank и государственного West LB. Следователи хотели выяснить, были ли деньги, проходившие через эти банки, легально заработаны TWG или нет.
В понедельник прокуратура объявила результат расследования: деньги, проходившие через счета немецких банков, были получены TWG в результате законных операций.
Прокурор Дюссельдорфа Штефан Транк заявил, что дело было закрыто в августе. По мнению директора TWG Джеймса Висиана, окончание расследования доказывает, что компания, как она всегда и утверждала, никогда не занималась отмыванием денег и ее бизнес и прибыли были абсолютно законными.
Расследование, как ранее заявляли прокуроры, началось после того, как Westdeutsche Landesbank сообщил прокуратуре о своих подозрениях относительно происхождения денег на депозитах своего клиента. Источники, близкие к TWG, утверждают, что расследование началось после публикаций в средствах массовой информации, в которых TWG обвинялась в отмывании денег. В январе немецкие СМИ сообщили, что сумма отмываемых TWG средств может составлять до DM15 млрд ($7 млрд).


26.09.2001



Маркус Уокер
Ведомости

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Чернoй Лев Семенович

 - алюминиевый магнат
28.03.2008  Лев Черной: Время Ч. или просто время? О том, как соотносятся пиар и история
08.07.2003  Не он первый начал
26.09.2001  Германия отмыла Trans World Group
06.04.2001  Сибирский цирюльник
22.01.2001  Деньги тем временем ушли в Израиль
Чернoй Лев Семенович, все статьи»»

Чернoй Михаил Семенович

 - алюминиевый магнат
17.11.2011  Alliance Oil укрепляется кадрами ТНК-ВР
04.08.2011  Михаилу Черному выставили счет на 270 миллионов
09.12.2010  Болгарская мафия и Россия
15.01.2010  Михаила Черного отлучают от суда
15.12.2006  Письмо Михаила Черного в газету "Ведомости"
Чернoй Михаил Семенович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Итоги выборов-2017. Врио Бурятии Алексей Цыденов: «Выше уже некуда!»


Появились первые итоги выборов-2017. Врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов с серьезным отрывом обогнал конкурентов на выборах-2017, получив более 87% голосов избирателей. Сам Алексей Самбуевич такого не ожидал

»

В России строится крупнейший в мире завод по производству гелия


Около 30 предприятий участвуют в строительстве самого мощного в мире завода по переработке природного газа и производству гелия, используемого сегодня в автомобилестроении, медицине и авиакосмической отрасли

»

Отдых в Тыве. Три дня президента.


По пути в Благовещенск президент России Владимир Путин остановился в Тыве и провёл там три ярких дня. Отчёт о кратком отдыхе главы государства опубликован на сайте Кремля.

»

Нижнетагильский завод подтянул отставку главного следователя


«Борзость» директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий привела к отставке Главного свердловского следователя Валерия Задорина. Бастрыкин проверяет, почему уголовное дело 2016 года не дало результатов

»

Агитацию Навального проверяют на экстремизм


По заявлению гражданина на предмет экстремизма в Новосибирске изъяли агитационные газеты в так называемом «штабе» Навального

»

Из жизни врио губернаторов. Андрей Цыденов не говорит, а делает


Первые 100 дней работы врио главы Бурятии эксперты оценивают положительно. Однако есть проблемы с оппозицией


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия