политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Сибирский »


Деньги тем временем ушли в Израиль

Версия для печати
Сохранить статью

В ходе расследования самого громкого на сегодняшней день в Германии скандала, связанного с отмыванием "грязных" денег, стало известно, что Westdeutsche Landesbank (WestLB) больше года обслуживал счета нескольких подозрительных фирм по просьбе прокуратуры.
В мае прошлого года прокуратура Дюссельдорфа предложила WestLB не закрывать счета, на которых в то время находилось больше 1,5 млрд. долларов и которые, по мнению следственных органов, принадлежали фирмам, входящим в Trans World Group (TWG). Впервые о закрытии соответствующих счетов банк задумался еще в сентябре 1999 г., когда появились признаки отмывания "грязных" денег. Цель акции - получить дополнительную информацию о финансовых взаимоотношениях TWG. Однако, как считается, специалисты подвергают сомнению возможность эффективного контроля над отмыванием "грязных" денег.
Немецким следователям до сих пор неясно, как возникли эти подозрительные и очень выгодные для WestLB отношения. TWG, в которую входит более 100 фирм, подозревается в тесных связях с российской мафией. Распорядителем по двум счетам в WestLB был Лев Черной, на которого в Швейцарии уже давно существует серьезное обвинительное досье. Однако до приговора дело так и не дошло.
Как предполагается, отношения между TWG и WestLB поддерживались через одного бывшего высокопоставленного сотрудника банка. В 1997 г. он перешел на работу в банк на Багамах, который, по информации следователей, принадлежит TWG. Этот сотрудник в отдельные периоды времени тоже являлся распорядителем подозрительных счетов на миллиарды долларов, большая часть которых хранилась в виде срочных вкладов. Представители TWG утверждают, что в последние годы у компании "не было банковских счетов в Германии". Отрицается и участие компании в нелегальных операциях. На прошлой неделе представители TWG также заявили, что готовы к сотрудничеству с немецкими властями.
По данным следственных органов, с июля 1997 г. через счета в WestLB прошло около 3,7 млрд. нем. марок. Как предполагается, больше трех миллиардов прошло также через счета в "Дойче банке", "Дрезднер банке" и "Коммерцбанке". Представители банков или отрицают эту информацию, или отказываются давать комментарии. Однако в конце месяца "Дойче банк" закрыл два счета, в связи с тем, что они могут иметь отношение к TWG.
В середине ноября прошлого года, когда WestLB прекратил отношения с подозреваемыми фирмами, на их счетах в банке находилось еще больше миллиарда марок. Большая часть денег тем временем была переведена в Израиль, страну с репутацией плохого союзника в международной борьбе с отмыванием "грязных" денег.
После неофициальных переговоров с представителями правительства Германии, федеральная прокуратура отказалась от обращения к Москве с ходатайством о предоставлении правовой помощи. В то же время, очевидно, что дальнейшее расследование без помощи российской стороны являются бесперспективными. Только так можно установить, что миллиарды долларов, прошедшие через WestLB, действительно имеют нелегальное происхождение.
По имеющимся сведениям, в октябре прошлого года между представителями германского МИДа, прокуратуры и Министерства внутренних дел состоялось совместное обсуждение проблемы отмывания денег. Представители Министерства внутренних дел Германии подтверждают факт проведения такой встречи, а вот представители германского МИДа отрицают. Какие отношения существуют между TWG и российской верхушкой немецким следователям пока неясно.


22.01.2001




Der Spiegel

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Чернoй Лев Семенович

 - алюминиевый магнат
28.03.2008  Лев Черной: Время Ч. или просто время? О том, как соотносятся пиар и история
08.07.2003  Не он первый начал
26.09.2001  Германия отмыла Trans World Group
06.04.2001  Сибирский цирюльник
22.01.2001  Деньги тем временем ушли в Израиль
Чернoй Лев Семенович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Итоги выборов-2017. Врио Бурятии Алексей Цыденов: «Выше уже некуда!»


Появились первые итоги выборов-2017. Врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов с серьезным отрывом обогнал конкурентов на выборах-2017, получив более 87% голосов избирателей. Сам Алексей Самбуевич такого не ожидал

»

В России строится крупнейший в мире завод по производству гелия


Около 30 предприятий участвуют в строительстве самого мощного в мире завода по переработке природного газа и производству гелия, используемого сегодня в автомобилестроении, медицине и авиакосмической отрасли

»

Отдых в Тыве. Три дня президента.


По пути в Благовещенск президент России Владимир Путин остановился в Тыве и провёл там три ярких дня. Отчёт о кратком отдыхе главы государства опубликован на сайте Кремля.

»

Нижнетагильский завод подтянул отставку главного следователя


«Борзость» директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий привела к отставке Главного свердловского следователя Валерия Задорина. Бастрыкин проверяет, почему уголовное дело 2016 года не дало результатов

»

Агитацию Навального проверяют на экстремизм


По заявлению гражданина на предмет экстремизма в Новосибирске изъяли агитационные газеты в так называемом «штабе» Навального

»

Из жизни врио губернаторов. Андрей Цыденов не говорит, а делает


Первые 100 дней работы врио главы Бурятии эксперты оценивают положительно. Однако есть проблемы с оппозицией


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия