политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Эстонский банк «выдал» следствию активы Бородина

FLB: «Карманный» Eesti Krediidipank после смены руководства раскрыл ВТБ и следствию тайну вкладов своего ВИП-клиента - экс-главы Банка Москвы

Версия для печати
Сохранить статью

Российские СМИ продолжают сегодня обсуждать заведение нового, пятого уголовного дела на экс-главу Банка Москвы и его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина.

«Следователи возбудили пятое уголовное дело против бывших руководителей Московского банка, - передает 12 ноября радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

По версии следствия, бывший президент банка Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин «отмыли» 623 млн рублей”.

“В отношении Бородина и Акулинина уже возбуждено четыре уголовных дела. Первое (в конце 2010 г.) касалось мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт» (выкупило землю у Елены Батуриной). По этому делу Бородин и Акулинин объявлены в международный розыск. Второе дело касается продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы. Третье — о продаже за 10 000 руб. акций холдинга «Инвестлеспром» структурам Бородина. Последнее обвинение — хищение 6,7 млрд руб. через кредитование аффилированных офшоров», - пишут во вторник «Ведомости».

“В МВД отмечают, что список фигурантов дела в ближайшее время может пополниться: по данным следствия, к совершению этого преступления причастны не только бывшие руководители Банка Москвы, но "и сотрудники структурных подразделений кредитной организации", - сообщает в сегодняшнем номере «Коммерсант».

Также, как отмечают в МВД, новое дело стало логичным продолжением дела о мошенничестве, которое расследуется полицейским следственным департаментом уже несколько лет.

Между тем представляющий интересы банкира адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что защите ничего не известно о возбуждении нового уголовного дела.

"Нас никуда не вызывали, будем разбираться и узнавать, что происходит", — отметил он.

А в Банке Москвы подчеркнули, что действиями "Бородина и Акулинина был нанесен существенный вред банку, а также ущерб его деловой репутации":

"Мы приветствуем любые действия следственных органов, направленные на установление истины по делу, и рассчитываем на усиление международного сотрудничества в рамках расследования действий бывшего менеджмента и возврат денежных средств, похищенных у банка"».

“Очередному уголовному преследованию предшествовала операция ВТБ по смене лояльного Бородину руководства эстонского банка Eesti Krediidipank, который, по некоторым данным, являлся «карманным банком» бизнесмена. Эксперты полагают, что активы Бородина и Акулинина за рубежом теперь могут быть изъяты в рамках процессуальной конфискации, - пишут во вторник «Известия».

24 октября этого года собрание акционеров эстонского Eesti Krediidipank («дочка» Банка Москвы (БМ), подконтрольного ВТБ, владеет 59,7% акций) отстранило дружественного Бородину Андруса Клуге от должности председателя совета директоров. В качестве причины отстранения Клуге источники, близкие к Eesti, называли его неготовность предоставить доступ в том числе и к местным банковским тайнам. Например, к информации о том, какие российские клиенты, помимо Бородина, переводят свои деньги через эстонскую кредитную организацию. Место Клуге занял представитель Банка Москвы — Александр Яшник.

Примечательно, что ранее ФИЭ (аналог российского Центробанка) настоятельно рекомендовала банку исключить Клуге из совета директоров: в противном случае речь может идти об отзыве лицензии, указывалось в предписании регулятора.

Назначив своего человека, ВТБ фактически получил доступ к банковским тайнам Андрея Бородина и информацию о перемещениях средств банкира. По сведениям издания, полученной информации оказалось достаточно, чтобы возбудить еще одно уголовное дело против Бородина и Акулинина.

В МВД подтвердили эту информацию.

— Часть материалов уголовного дела составляют данные, полученные из Eesti Krediidipank, — подтвердил информированный источник в МВД.

В самом банке комментировать ситуацию отказались, сославшись на тайну следствия.

— Все запросы следователей, которые поступают в банк, являются конфиденциальными по закону, поэтому комментировать ваши вопросы никак не можем даже в той части, получили ли мы такие запросы или нет, — заявил менеджер ЭКБ Аллан Соон.

Между тем в ВТБ отрицают связь нового уголовного преследования и смены власти в эстонском банке, но довольны, что появилось новое дело, которое расширит их возможности по преследованию беглого банкира.

— Бородину и Акулинину вменяется самая серьезная в Европе статья — отмывание и легализация доходов, полученных преступным путем, — пояснил изданию источник, близкий к группе ВТБ. — Если они будут привлечены к ответственности по этой статье, то это напрямую отразится на их активах за рубежом.

Партнер юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Сергей Савельев подтверждает, что активы Бородина и Акулинина за рубежом могут быть изъяты в рамках процессуальной конфискации.

Стоит отметить, что активы Бородина планомерно замораживались по решению иностранных судов. В начале 2013 года арест на имущество беглого банкира был наложен в Латвии и Лихтенштейне. В августе суд Швейцарии признал БМ пострадавшим от действий Бородина и также арестовал его счета в этой стране. Количество стран, у которых возникают вопросы к Бородину, продолжает расти.

Впервые о небольшом Eesti Krediidipank, который был основан «отцом эстонской кроны» Рейном Отсасоном, заговорили в 2011 году, когда Банк Москвы перешел под контроль ВТБ. Тогда следствие обвинило экс-президента БМ Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина в выдаче кредитов под залог имущества, ликвидность которого ставится под сомнение. Тем самым, по версии следователей, БМ был нанесен существенный ущерб.

Как рассказал источник, близкий к госбанку, часть нарушений имеют эстонский след. Собеседник издания сообщил, что Eesti Krediidipank выполнял функции «карманного банка» экс-президента БМ Андрея Бородина. По словам источника, через эстонскую кредитную организацию проводились покупки самолетов и яхт для Бородина, а также перечислялись денежные средства в офшоры».

11 ноября в публикации Агентства федеральных расследований FLB “Андрею Бородину нашли дело на 623 млн” говорилось: “против экс-главы «Банка Москвы» возбудили ещё одно уголовное дело. Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина обвиняют в незаконных финансовых операциях.

«Следственный департамент МВД РФ возбудил еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его зама Дмитрия Акулинина, - сообщало агентство «Интерфакс».

"Уголовное дело возбуждено по ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем)", - сообщили в пресс-центре МВД.

По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму 623 млн рублей».


Андрею Бородину удалось убедить британские власти, что все претензии российского правосудия носят политический характер

«Как утверждают следователи, Бородин и Акулинин в период с 2008 по 2011 год организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 50 миллиардов рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре, - передавало агентство ПРАЙМ.

"При этом ни одна из нескольких десятков задействованных в преступной схеме фирм традиционно не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Расчётные счета «однодневок» также обслуживались кипрским банком", - говорилось в сообщении на официальном сайте МВД РФ.

В дальнейшем, по версии следствия, денежные средства легализовались через аффилированные компании-нерезиденты, также зарегистрированные на кипрской территории.

"По данным следствия, экс-банкиры совершили незаконные финансовые операции на сумму более 623 млн рублей", - утверждают в МВД.

Также следователи считают, что к преступлению причастны бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банков.

Статья, по которой обвиняют Бородина и Акулинина, предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет».

«Свои 20% акций Банка Москвы Андрей Бородин продал бизнесмену Виталию Юсуфову, а 21 апреля прошлого года акционеры банка избрали нового президента организации. Им стал вице-президент ВТБ Михаил Кузовлев, - писало деловое издание РБК daily.

16 марта 2012 года появилась информация, что Генеральная прокуратура РФ направила в Великобританию запрос о выдаче бывшего главы Банка Москвы Андрея Бородина. 12 мая 2012 года стало известно, что в Швейцарии по требованию местной прокуратуры были заблокированы счета бывших топ-менеджеров банка.

В октябре 2012 года МВД сообщило, что арестовало имущество, которое принадлежит Бородину и Акулинину. Также арест наложен на 8 млн акций Банка Москвы, которые, по данным следствия, принадлежат его экс-президенту опосредованно через компанию Plenium Invest ltd. Компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Ее доля в капитале Банка Москвы составляет 2,99%, исходя из вчерашней цены акций на Московской бирже она стоит порядка 6,7 млрд руб. В октябре 2012 года против Андрея Бородина было возбуждено уголовное дело в Эстонии. Вслед за ней о начале расследования в отношении бывшего топ-менеджера столичного банка заявило Содружество Багамских Островов».

«В ноябре 2012 года СК РФ обвинил Бородина и Акулинина в незаконной выдаче кредитов офшорным компаниям, подконтрольным им же. Сообщалось о том, что обвиняемые перевели за рубеж с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 миллиардов рублей», - напомнило издание Лента.Ру.

«В ноябре 2011 года года Генпрокуратура поручила российскому бюро Интерпола организовать международный розыск Бородина и Акулинина. В августе 2012 года они были включены в так называемый красный циркуляр, свидетельствующий, что разыскиваемый подозревается в совершении особо тяжкого преступления, - отмечала интернет-газета «Взгляд».

Бородин покинул Россию весной 2011 года, когда следствие попыталось допросить его по делу о кредите для «Премьер-Эстейт». В марте 2013 года Бородин получил убежище в Великобритании. По словам банкира, он смог доказать британским властям, что его преследуют по политическим мотивам.

Местонахождение Акулинина неизвестно, но ранее СМИ писали, что он также как и Бородин просил убежища в Великобритании».

«В конце 2010 года следственный департамент МВД возбудил дело в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей через кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. Бородину и Акулинину было заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое предусматривает до четырех лет лишения свободы, - писала «Российская газета».

Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего президента Банка Москвы и его заместителя. По данным защиты, с Бородина сняли обвинения в злоупотреблении полномочиями, при этом новым постановлением следствие вменяет ему мошенничество.

Оба фигуранта дела объявлены в международный розыск. Защита Бородина ранее заявляла, что он находится в Лондоне и состояние здоровья не позволяет ему прибыть в Россию».

Ранее на FLB об уголовном скандале с Андреем Бородиным и Банком Москвы: «За Бородиным прислали «влиятельных» чеченцев», «Премьер проиграл «бородинское сражение», «Андрею Бородину перевернули чистую страницу», «С дисконтом в пользу «молодого человека», «Кто контролирует Банк Москвы?», «Стрелять при задержании!», «Хватит ли Бородину «на чай»?»,«Бородина взяли в «разработку» на Багамах», «Бородин наследил в Женеве», “Банк Москвы заблокирован Швейцарией”, «Бородинская экспроприация», «Бородин указал Бастрыкину на эстонскую взятку», «Бородин предлагает Чайке разобраться», «Банк Москвы заплутал в «Инвестлеспроме».


12.11.2013



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Из досье FLB

Колокольцев  Владимир Александрович

 - министр внутренних дел РФ
28.10.2017  У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод
19.10.2017  Арестован в злоупотреблении полномочиями главный конструктор МВД
15.10.2017  Дневник ВФМС-2017. В Сочи введен особый режим безопасности
18.09.2017  Госдуму лишили «Матильды»
10.09.2017  МВД: выборы-2017 проходят без серьезных нарушений
Колокольцев  Владимир Александрович, все статьи»»

Лужков Юрий Михайлович

 - экс-мэр Москвы
23.10.2015  Найден след миллионов Лужкова
12.10.2015  «Посольские земли» вновь в судебном тренде
01.12.2014  Штатный конец девелопера?
15.07.2014  Израиль теряет миллиардера
23.06.2014  В «Огнях Москвы» «сгорели» миллиарды
Лужков Юрий Михайлович, все статьи»»

Медведев Дмитрий Анатольевич

 - Председатель Правительства РФ, лидер партии "Единая Россия"
14.09.2017  240 мандатов из 309. «Единая Россия» получила конституционное большинство во всех заксобраниях, избранных 10 сентября
14.08.2017  Вот такая «хохлома»
14.07.2017  Есть контакт: государство поддержит российскую мультипликацию
19.04.2017  Результаты работы правительства РФ-2016
14.04.2017  «Платон» затронул черный нал
Медведев Дмитрий Анатольевич, все статьи»»

Юсуфов Игорь Ханукович

 - глава Минэнерго РФ
07.02.2014  Катастрофа без ответчиков
09.12.2013  Ресторанная драка приоткрыла тайны рейдерства
12.11.2013  Эстонский банк «выдал» следствию активы Бородина
11.11.2013  Андрею Бородину нашли дело на 623 млн
18.06.2013  Дагестанское алиби загнало в Израиль
Юсуфов Игорь Ханукович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия