политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


В «Огнях Москвы» «сгорели» миллиарды

FLB: Доследственная проверка УВД ЦАО подтвердила массовые кражи вкладов в банке. Без денег остались – как минимум 2 тыс. вкладчиков

Версия для печати
Сохранить статью

«Следственный отдел УВД ЦАО Москвы закончил доследственную проверку деятельности банка "Огни Москвы", у которого 16 мая была отозвана лицензия, - сообщает 23 июня столичное издание «Москва-онлайн».

Результаты проверки подтвердили заявления более 80 граждан о том, что в свое время они сделали депозитные или другие виды вкладов в банк "Огни Москвы", однако эти деньги оказались похищены. Более того, в документах финансового учреждения значится, что указанные суммы якобы были выданы на руки клиентам, а подписи последних были подделаны.

По данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере"».

"Изученные бумаги КБ "Огни Москвы" показали, что средства с этих вкладов украли", — цитирует в понедельник 19rus.info неназываемого источника в правоохранительных органах.

По данным Агентства страхования вкладов (АСВ), в автоматизированной банковской системе банка "Огни Москвы" отсутствуют сведения о реальных обязательствах банка перед 2 тыс. вкладчиков на общую сумму около 1 млрд рублей. В связи с этим на прошлой неделе ЦБ РФ передал материалы в МВД РФ и Генпрокуратуру. Сейчас агентство восстанавливает сведения об обязательствах банка перед вкладчиками на основании первичных бухгалтерских документов».

"Изученные бумаги КБ "Огни Москвы" показали, что с этими вкладами вообще происходили странные вещи. То они значились на счетах клиентов, то исчезали, потом появлялись вновь. Накануне отзыва у банка лицензии все вклады уже окончательно исчезли. Причем бумаги были оформлены так, будто деньги выдали на руки клиентам, а подписи последних были подделаны", — разъясняет нехитрую методику банковского воровства источник ИА “Росбалт”.

По сведениям агентства, одной из первых с заявлением в УВД ЦАО обратилась бывшая сотрудница ЦБ РФ. У нее были открыты вклады в "Огни Москвы" на 500 тыс. рублей, $50 тыс. и 50 тыс. Евро. Женщина еще в ноябре 2013 года была в банке, тогда значилось, что все средства находятся на ее счетах. Когда у КБ "Огни Москвы" начались финансовые проблемы, вкладчица решила снять деньги, но ей сказали, что сделать это невозможно из-за проверки банка ЦБ.

Перед отзывом лицензии у КБ "Огни Москвы" женщина вновь попыталась получить свои деньги. Но в банке ее огорошили, сообщив, что вся сумма якобы была ей выдана на руки еще в ноябре 2013 года. В подтверждение этого представители КБ "Огни Москвы" предъявили документы, на которых подписи клиентки были подделаны. Поскольку в банке значится, что женщина забрала свои средства, то она не может претендовать на выплаты АСВ.

По словам источника, следом за бывшей сотрудницей ЦБ РФ в УВД ЦАО обратилось еще 80 человек, которые лишились своих денег при аналогичных обстоятельствах.

В середине июня ЦБ РФ направил в МВД РФ и Генпрокуратуру материалы о возможных махинациях со стороны руководителей и собственников "Огни Москвы".

"В условиях действовавшего ограничения на привлечение денежных средств физических лиц во вклады руководство банка организовало прием средств вкладчиков с последующим отражением в учете банка расходных операций по вкладным счетам, не совершавшихся их владельцами, — рассказали тогда в ЦБ РФ. — Как следствие, данные бухгалтерского учета и отчетности банка не отражали реальных обязательств перед физическими лицами. Временная администрация выявила операции, которые могут свидетельствовать о выводе из банка активов бывшим руководством и собственниками ООО КБ "Огни Москвы". По предварительным результатам, величина активов ООО КБ "Огни Москвы" оценена в 3,7 млрд рублей при размере обязательств — 15,9 млрд рублей».

4 июня в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Огни Москвы» не освещают вклады-призраки» говорилось: «ликвидация банка «Огни Москвы» продолжала обрастать скандалами, о которых писали российские СМИ.

«Некоторые вкладчики банка «Огни Москвы», лицензию которого Центробанк России отозвал 16 мая, не могут получить компенсации от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) потому что их не оказалось в реестре вкладчиков», - сообщал «Коммерсант-Online».

«Мне было отказано в выплате в связи с отсутствием (данных о моем вкладе) в реестре (вкладчиков). (Оказалось, что) банк в прошлом году проводил операции по вкладу, которых я не совершал, (в результате которых) вклад был обнулен», — рассказывал «Ведомостям» один из клиентов кредитной организации.

Вклады были закрыты принудительно, без согласия клиентов, утверждает другой пострадавший вкладчик «Огней Москвы», добавляя, что выписки по движению средств это подтверждают”.

«Речь, в частности, идет о вкладах, которые оформлялись в двух отделениях «Огней Москвы», — на Новой Басманной (головной офис) и на Мясницкой», - уточняло Полит.Ру.

“АСВ подсчитало, что за выплатой страхового возмещения могут обратиться порядка 23,7 тыс. вкладчиков «Огней Москвы» и получить в общей сложности около 11,3 млрд рублей, - сообщал специализированный портал Banki.ru.

Банками-агентами по выплате страховки стали Сбербанк и «Уралсиб». При этом "Уралсиб" выплачивает деньги только индивидуальным предпринимателям, имевшим счета в "Огнях Москвы", а потому частным вкладчикам погоревшего банка не может помочь по определению. Получить законное возмещение в Сбербанке в первые дни удалось далеко не всем претендентам: гражданам отказывали в выплатах по причине их отсутствия в реестре кредиторов банка «Огни Москвы».Таких вкладчиков оказалось порядка 200—300. По мнению одного из них, «неучтенных» держателей депозитов может быть более тысячи.

Вкладчик Кирилл говорил порталу, что обратился в Сбербанк в первый день выплат страхового возмещения, однако получил отказ: мол, вас нет в реестре. Придя в банк «Огни Москвы» с письменным отказом «Сбера», вкладчик выяснил, что его депозит был досрочно закрыт… в декабре 2013 года. Сотрудники банка предоставили клиенту выписку по счету, в которой отражена расходная операция на всю сумму вклада — якобы вкладчик сам снял досрочно деньги: депозит был переоформлен летом прошлого года, поэтому и не попал в реестр. Сам Кирилл утверждал, что вклад не закрывал и денег с него досрочно не снимал.

Корреспондент портала лично убедился в офисе «Огней Москвы» на Новой Басманной, в том, что большое количество вкладчиков в период с июля по декабрь 2013 года якобы закрыли свои депозиты и получили от банка денежные средства. Часть сбережений граждан, как сообщают другие клиенты, была переведена неизвестным лицам на счета в других кредитных организациях. При этом данные операции производились без ведома и согласия вкладчиков.

Пострадавшие кредиторы «Огней Москвы» сформировали инициативную группу, которая намерена подать в ЦБ РФ обращение с требованием восстановления своих прав требований. В этом документе говорится, что вкладчики имеют «документарно подтвержденные факты, а именно обращения в банк, ежемесячные начисления процентов, отраженные в выписках, выданных вкладчикам после якобы закрытия вкладов и до отзыва лицензии, совершенные и документально подтвержденные приходные и расходные кассовые операции по вкладам после якобы закрытия вкладов и до отзыва лицензии, выписки по лицевым счетам, выданные вкладчикам после якобы закрытия вкладов»».

«Депозиты были закрыты в одностороннем порядке, но при этом, по словам вкладчиков, «Огни Москвы» продолжали выплачивать проценты и можно было частично снимать средства с депозита и пополнять его, - писало деловое издание РБК daily.

По словам одного из собеседников издания, «временная администрация отказывается показывать документы о закрытии вкладов, ссылаясь на то, что они находятся в ЦБ».

Один из клиентов, заполнявший заявление о несогласии, рассказывал изданию, что его заявление проходило под номером 295”.

“Представитель Сбербанка, выплачивающего компенсации вкладчикам, объяснил, что страховые выплаты производятся строго по реестру АСВ, - отмечала Fin­Russia.ru.

Если клиент не значится в реестре, то он пишет заявление и прикладывает подтверждающие документы, а банк пересылает его в АСВ для дальнейших разбирательств. Представитель другого банка, который ранее выплачивал компенсации, подтвердил, что такие ситуации, когда вкладчика не оказывалось в реестре, встречались. И если у вкладчика были оригиналы договоров, то АСВ включало его в реестр».

«Заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников подтверждает, что в АСВ обращаются вкладчики, которых не оказалось в реестре, - сообщал «Финмаркет». - По поступающим обращениям видно, что первичная документация, подтверждающая существование вкладов, у них есть, говорил он.

После обращения вкладчиков в АСВ с договорами и проверки документов они, скорее всего, будут включены в реестр, полагает источник, близкий к Центробанку, а потом агентство будет разбираться, по каким причинам этих вкладчиков там не оказалось.

В "Огнях Москвы" была группа операций, которые не отражались на балансе: их нет в автоматизированной банковской системе, рассказывает человек, близкий к ЦБ. Нужно изучить проблему, чтобы можно было точно сказать, является ли эта схема аналогичной операциям Мособлбанка по выводу вкладов за баланс или схеме Мастер-банка, когда некоторые вклады не учитывались вовсе, полагал собеседник агентства”.

««Такое возможно только в случае мошенничества внутри банка», — делился своим мнением с «РБК личные финансы» старший партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Владислав Цепков.

Партнер юридической компании «Яковлев и партнеры» Игорь Дубов не исключал, что действия менеджмента банка могли быть связаны с ограничениями на привлечение вкладов физлиц:

«Чтобы соответствовать требованиям ЦБ, банк при превышении ограничений мог сделать в бухучете соответствующие проводки, технически это несложно. Банк в одностороннем порядке закрывает депозиты старым вкладчикам и открывает новым, таким образом, общий объем вкладов не увеличивается».

По словам Дубова, если у клиента есть на руках договор и приходные документы, сложностей с тем, чтобы доказать, что он вкладчик, возникнуть не должно:

«Нужно писать заявление в АСВ, чтобы их включили в реестр для выплаты по вкладам, и ждать реакции агентства».

В сложившейся ситуации вкладчикам нужно идти в милицию и суд, причем шансы на выигрыш дела большие, добавлял Цепков».

«Банк «Огни Москвы» существует с 1993 года. У кредитного учреждения 5 филиалов («Тверской», «Огни Подмосковья», «Огни Петербурга», «Огни Иркутска», «Огни Самары»), 20 дополнительных офисов, 1 операционная касса вне кассового узла, 6 кредитно-кассовых офисов и 1 операционный офис, - разъяснял «Финам».

«Огни Москвы» является членом таких организаций как, «Ассоциация российских банков», «Ассоциация региональных банков России», «Московская межбанковская валютная биржа» и других».

Ранее на FLB о скандальном банкротстве банка “Огни Москвы”: «Огни Москвы» погасли к выходным», «Кто гасит «Огни Москвы», «ФСБ пересчитало перерасходы «Москвича».


23.06.2014



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Из досье FLB

Лужков Юрий Михайлович

 - экс-мэр Москвы
23.10.2015  Найден след миллионов Лужкова
12.10.2015  «Посольские земли» вновь в судебном тренде
01.12.2014  Штатный конец девелопера?
15.07.2014  Израиль теряет миллиардера
23.06.2014  В «Огнях Москвы» «сгорели» миллиарды
Лужков Юрий Михайлович, все статьи»»

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

 - председатель Центрального банка России, бывшая помощник президента России, бывшая министр экономического развития и торговли
12.10.2017  200 и 2000. В России появились новые купюры
15.09.2017  Ключевая ставка ЦБ снизилась до рекордной за последние годы отметки в 8,5 процента
15.08.2017  Некоторые особенности банковской деятельности на 3,6 млрд рублей
18.11.2016  Еще три банка потеряли лицензию
16.11.2016  Новости банков: «Экспресс-кредит» лишился лицензии
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, все статьи»»

Собянин Сергей Семенович

 - мэр Москвы
бывш. вице-премьер правительства РФ, ранее глава администрации президента РФ
30.10.2017  «Стена скорби»: памятник не для лабутенов и катания на скейте
18.09.2017  Минэкологии потребовало ликвидировать незаконные свалки в Люберцах
10.09.2017  Собянин уволил главу управы за видео
31.08.2017  Финансовый «задник» Кирилла Серебренникова
26.08.2017  Всероссийская акция «Ночь кино» планирует собрать более 600 тысяч зрителей по всей стране
Собянин Сергей Семенович, все статьи»»

Якунин Анатолий Иванович

 - начальник Главного управления МВД РФ по г. Москве
04.08.2016  Вектор московской «ликвидации»
30.06.2016  Чем отделается арбатский «боец без правил»?
04.06.2016  Прощаться рано. «Мажоры» не свободны!
03.06.2016  Московские "мажоры": "Ну, вот и все! Спасибо за внимание!"
31.05.2016  Посвящается «мажорным» мальчикам и девочкам
Якунин Анатолий Иванович, все статьи»»

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия