политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Группу Матвея Урина сдала глава Традо-банка

FLB: Следствие оценило «сотрудничество» в два года поселения и 1,677 млрд выплат

Версия для печати
Сохранить статью

«Замоскворецкий суд города Москвы вынес первый приговор по делу о хищении денег из «уринских» банков: экс-глава Традо-банка Елена Костенко признана виновной в хищении 6 млрд руб. Она не только полностью признала вину, но и активно сотрудничала со следствием, поэтому суд приговорил ее к двум годам поселения и выплате в пользу Традо-банка 1,677 млрд руб. Тем не менее адвокат г-жи Костенко уже подал апелляцию, - сообщает РБК daily.

Это первый приговор в громкой истории с хищением денег из группы так называемых уринских банков. Как установил суд, Елена Костенко в 2009 году участвовала не только в хищении 6 млрд руб. из Традо-банка, но и в разработке плана этого преступления. Деньги из Традо-банка выводились посредством фиктивных сделок по купле-продаже ценных бумаг через подставные финансовые компании «Форвард Капитал», «Эдвантис Кэпитал» и «Ричмонд Секьюритис».

В приговоре не раскрываются состав преступной группы и фамилия ее руководителя. Как пояснили РБК daily в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве, это сделано в интересах следствия: по схожей схеме средства выводились из целого ряда банков. Однако некоторые участники преступной группы установлены, причем благодаря активному сотрудничеству Елены Костенко со следствием. Как указано в приговоре, в хищении средств из Традо-банка участвовали банкиры Матвей Урин и Руслан Гусаев. По версии следствия, именно Матвей Урин с марта по декабрь 2010 года вместе с подельниками похитил более 15 млрд руб. из пяти банков — Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка.

Преступная схема, разработанная при участии Елены Костенко, была столь хитроумна, что позволила обвести вокруг пальца и представителей ЦБ. Как указано в приговоре суда, введенные в заблуждение представители Банка России «не могли установить факты незаконного вывода из банка денежных средств», так как сотрудники Традо-банка представляли им фиктивную отчетность.

Благодаря активному сотрудничеству со следствием и признанию вины судебное разбирательство в отношении Елены Костенко проходило в особом порядке. Суд приговорил г-жу Костенко к двум годам поселения и выплате Традо-банку 1,6 млрд руб. Поскольку ЦБ отозвал лицензию у Традо-банка еще в декабре 2010 года, эти деньги поступят в конкурсную массу банка и пойдут на вы­платы кредиторам. Несмотря на признание г-жой Костенко своей вины, ее адвокатом уже подана апелляция: видимо, она надеялась на условный срок».

Как сообщало Агентство федеральных расследований FLB в публикации «Матвею Урину дали почитать», «Главное следственное управление при ГУ МВД РФ по Москве закончило расследование уголовного дела в отношении банкира Матвея Урина. Ему предъявлены обвинения в хищении 15 млрд рублей у пяти подконтрольных банков. Часть этих денег оказалась на счетах правительства Ленинградской области и компании ТНК-ВР, на которые был наложен арест.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, в окончательной редакции Матвею Урину предъявлены обвинения в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк".

"Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в материалах следствия.

Сейчас Матвей Урин уже изучает тома уголовного дела. По решению суда срок ознакомления с материалами расследования ограничен до 26 апреля 2012 года. После этой даты обвинительное заключение будет передано на утверждение в прокуратуру».

Ранее в публикации «Славянский размен Матвея Урина» Агентство федеральных расследований сообщало: «история перехода Славянского банка под контроль «уринской» группы в середине 2010 года довольно запутанна. Считалось, что банк контролировал Сергей Родионов — глава одноименного издательского дома. Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Дие­го Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду. После же продажи новыми владельцами банка стали граждане из России, связанные с промышленно-финансовой группой Урина, в частности Максим Белов, Андрей Андреев и Татьяна Коняшина.

По версии следствия, смена собственников Славянского банка происходила через замену конечных бенефициаров в ряде офшорных компаний, при этом сами компании числились среди акционеров кредитной организации до момента отзыва у него лицензии в конце 2010 года.

Как сообщил источник, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, 27 мая 2010 года Славянский банк заключил с компанией «Эдвантис Кэпитал» два договора мены на сумму 750 млн руб. В обмен на векселя «Фин-Им», «Бизнес-Актив» и Bothwell Trading банк получил акции крупнейших российских эмитентов, например МТС, «Татнефти» и «ФСК ЕЭС». На самом деле все акции были фиктивные, как и сам «Эдвантис Кэпитал». Другая немаловажная деталь: «Фин-Им» долгое время являлась акционером Славянского банка (18,28%).

В начале июня того же года «Фин-Им», «Бизнес-Актив», Bero Investments, а также фирма «Пио­нер» и СК «Регионстрахинвест» приобрели векселя Славянского банка на 1,4 млрд руб. Деньги на покупку векселей поступили со счета этих пяти фирм в Традо-банке и банке «Монетный дом» от компаний «Ричмонд Секьюритис» и «Эдвантис Кэпитал». Уже 3 июня компании предъявили векселя к погашению, после чего большая часть денег была выведена из банка в пользу его бывших собственников (см. схему).

В частности, 1,031 млрд руб. были конвертированы в евро и доллары и перечислены через валютные счета НОСТРО Славянского банка в VTB Bank (Deutschland) на счета компаний-нерезидентов Bero Investments, Deede Trading, Riesun Consultans, Domus Mercurii I Investments, Marbila Investments, а также на счет Сергея Родионова. По данным следствия, возможно, эти компании-нерезиденты являются акционерами Славянского банка, и это их конечные бенефициары поменялись местами с физлицами из банковской группы Урина. Еще 107,4 млн руб., вырученных от погашения векселей Славянского банка, поступили на расчетный счет фирмы «Пионер» в «Еврофинанс Моснарбанке» для пополнения собственных средств.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве официально эти сведения не комментирует, ссылаясь на тайну следствия. Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников надеется, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения 15 млрд руб. из Славянского банка, Традо-банка, Донбанка, банка «Монетный дом» и Уралфинпромбанка, следователям удастся проследить всю цепочку вывода денег и наложить на них арест».

Как сообщало ранее Агентство федеральных расследований FLB в публикации «Семейное» дело Уриных», «в группу скандально известного банкира Матвея Урина входил его младший брат Евгений. Источник издания, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, не исключает, что братья Урины могли быть фактическими совладельцами Традо-банка.

История с хищением более 15 млрд руб. из Традо-банка, Славянского банка, «Монетного дома», Донбанка и Уралфинпромбанка может оказаться семейным делом. Ранее обвинение в мошенничестве было предъявлено Матвею Урину: по версии следствия, он является непосредственным участником группы, которая эти банки покупала, а потом выводила из них деньги через фиктивные сделки с ценными бумагами.

Ряд банковских операций в Традо-банке проводились с участием родного брата Матвея Урина — Евгения. Летом 2009 года Матвей Урин и ряд подконтрольных ему компаний получили от Традо-банка кредиты на общую сумму 403,5 млн руб. Поручителем по одному из кредитов выступило ООО «Финансбюро» под руководством Евгения Урина, который через месяц уже фигурировал в роли заемщика: банк выдал ему наличными почти 51 млн руб.

«С этими кредитами все не так просто, — полагает источник, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве. — Возможно, полученный Евгением Уриным кредит — это часть схемы по рефинансированию ссуд, ранее выданных его брату и подконтрольным ему компаниям». Как следует из документов, 18 июня 2009 года Матвей Урин и будущий акционер Славянского банка Андрей Ищенко получили от Традо-банка на двоих 100,809 млн руб. в виде кредитов. Это произошло в тот же день, когда банк стал «уринским». Через месяц, 16 июля, Матвей Урин и Андрей Ищенко внесли эти средства в кассу банка в счет оплаты долга. По странному совпадению тогда же 100,809 млн руб. в виде кредита получили Евгений Урин и некто Ермоленко Н.А.

Еще через месяц был погашен и этот заем, после чего 50 млн руб. оказались на руках у Светланы Беловой — будущего акционера Уралфинпромбанка, а 57,7 млн руб. банк направил на покупку ценных бумаг. В итоге часть кредитных ресурсов была замещена фиктивными ценными бумагами, приобретенными через компанию «Форвард Капитал». В дальнейшем через этого финансового посредника «уринская» группа вывела из банков не один миллиард рублей.

О Евгении Урине известно лишь то, что ему еще нет тридцати и он никогда не работал в кредитных организациях (по крайней мере на официальных должностях), в отличие от своего отца Романа Урина, который около шести лет входил в совет директоров Бризбанка (ликвидирован 19 июля 2011 года), принадлежавшего сыну Матвею.

Источник, близкий к следствию, не исключил, что братья Урины могли быть фактическими совладельцами Традо-банка. Однако он не стал уточнять, является ли Евгений Урин участником уголовного дела, по которому проходит его старший брат. Главное следственное управление ГУ МВД по Москве эту информацию не раскрывает, ссылаясь на тайну следствия».

До этого Агентство федеральных расследований FLB в публикации «Банду Урина» под суд» сообщало: «появились основания для привлечения к уголовной ответственности всех руководителей «уринских» банков. Они могут попасть в тюрьму за одобрение сделок с фиктивными ценными бумагами. По версии следствия, Матвей Урин с подельниками похитили из пяти банков более 15 млрд руб. Обвинение в мошенничестве уже предъявлено председателю совета директоров «Монетного дома» Руслану Гусаеву, который объявлен в розыск.

До недавнего времени Матвей Урин был единственным фигурантом громкого уголовного дела по хищению более 15 млрд руб. из Традо-банка, Славянского банка, банка «Монетный дом», Донбанка и Уралфинпромбанка. По версии следствия, столько денег господин Урин с подельниками вывели из банков с 23 марта по 24 декабря 2010 года через фиктивные сделки с ценными бумагами. Сделки заключались с компаниями «Эдвантис Кэпитал», «Форвард Капитал» и «Ричмонд Секьюритис», которые выступали в роли депозитариев, выдававших фальшивые выписки о наличии у банкиров ценных бумаг.

Вторым фигурантом «уринского» дела стал бывший председатель совета директоров банка «Монетный дом» Руслан Гусаев. Обвинение в мошенничестве ему предъявлено заочно, поскольку г-н Гусаев подался в бега. Руслан Гусаев выполнял указания Матвея Урина «в части осуществления преступных действий», поскольку Урин был «фактическим владельцем банка». Гусаев имел возможность давать указания, обязательные для исполнения руководителями и работниками «Монетного дома», хотя формально и не участвовал в совершении и одобрении сделок банка.

Остальные руководители «уринских» банков по делу проходят пока в роли свидетелей. Однако очень скоро и они могут оказаться обвиняемыми. Например, предправления того же «Монетного дома» Елена Нестерова и ее заместитель Галина Мальцева. Появились основания считать, что все руководители «уринских» банков «не могли не осознавать», что одобряют сделки с фиктивными ценными бумагами, — об этом свидетельствуют материалы проверок ЦБ, проведенных в этих банках, а также письмо из ФСФР «Об учете прав на ценные бумаги» (есть в распоряжении РБК daily). Это подтверждает и источник, близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве. К примеру, проверка ЦБ «Монетного дома» со всей определенностью показала: руководители банка ведали, что творили, так как не один год работали с ценными бумагами и знали все нюансы их учета.

После перехода банка под контроль «уринской» группы «Монетный дом» якобы вложил в облигации различных крупных российских эмитентов более 3,7 млрд руб. — эти бонды банк хранил в депозитарии «Эдвантис Кэпитал». Между тем, по условиям эмитентов этих облигаций, учет и удостоверение прав на них осуществляет Национальный расчетный депозитарий (НРД) и депозитарии, являющиеся депонентами по отношению к НРД. В письме ФСФР указано, что «Эдвантис Кэпитал» не являлся депонентом НРД, поэтому облигаций у него на хранении быть не могло.

ЦБ также не нашел в «Монетном доме» ни одного документа, которые подтвердили бы взаимодействие «Эдвантис Кэпитал» с НРД. Таких документов не оказалось и у других депозитариев «уринской» группы — «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест». Они не раскрывали банку информацию о своем взаимодействии с НРД, фондовыми биржами и другими участниками рынка ценных бумаг, что само по себе должно было вызвать подозрения у тех, кто от имени банка одобрял эти сделки. По словам источника, близкого к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, действия Елены Нестеровой и Галины Мальцевой свидетельствуют «о недобросовестности и неразумности их действий по совершению сделок» с депозитариями банка. Между тем, когда банк еще не был «уринским», те же самые руководители при одобрении сделок с облигациями имели все необходимые документы от НРД и его контрагентов.

По словам первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерия Мирошникова, действительно появились основания для привлечения к уголовной ответственности руководителей банков, которые входили в так называемую «уринскую» группу. «Материалы проверок ЦБ и ФСФР указывают на то, что руководство этих банков имело возможность оценить характер деятельности «Эдвантис Кэпитал», «Ричмонд Секьюритис» и «Сигма-Инвест», а также содержание предоставляемой ими информации; с учетом отсутствия у депозитариев положительной деловой репутации и значительных сумм сделок, — считает Валерий Мирошников. — Действия руководителей того же «Монетного дома» могут быть квалифицированы как злоупотребление служебным положением или как преднамеренное банкротство».

В Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве отказались от официальных комментариев, сославшись на тайну следствия».


15.05.2012



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Нургалиев Рашид Гумарович

 - заместитель секретаря Совета безопасности РФ, бывший министр внутренних дел РФ
08.06.2015  Техническая революция в МВД не состоялась
02.07.2014  Палихата промахнулся
06.06.2014  Каганскому скостили срок в денежном эквиваленте
28.05.2014  Абхазский рецидив
23.04.2014  Провокация взятки осталась без курьера
Нургалиев Рашид Гумарович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия