политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

СНГ »


Кто обокрал "Украину" - 2

Развал банка "Украина", расследование по которому подходит к концу, продолжает оставаться в финансовых кругах Украины темой номер один. Но количество преступлений в банковской сфере республики не уменьшается. Криминогенную ситуацию в кредитно-финансовой сфере корреспонденту FLB-Украина прокомментировал заместитель начальника управления ГСБЭП МВД Украины Петр Пилипчак.

Версия для печати
Сохранить статью

Расскажите, пожалуйста, в каком состоянии сегодня находится расследование банкротства АК АПБ "Украина", и есть ли перспектива хотя бы частичного возврата выделенных заемщикам кредитных средств?

На сегодня, оперативными подразделениями ГСБЭП и УБОП "отработано" 1910 из 2213 невозвращенных банку "Украина" кредитов. Из их числа 1783, на сумму 735,8 млн. грн. являются просроченными, а 665 -безнадежными к возврату.
В ходе следствия нами выявлено 284 преступления, из которых 92 уже в текущем году. Например, на Черкасщине возбуждены два уголовных дела в отношении директора областной дирекции Юхименка Ю. В. без решения кредитного комитета и проведения проверки наличия залогового имущества, распорядился о выдаче кредита в сумме 371,5 тыс. грн. ВКФ "Серж" и вопреки решению кредитного комитета дал распоряжение о кредитовании ОАО "Победа" на сумму 500 тыс. грн.

Удалось ли вернуть хотя бы часть кредитных средств?

Конечно. За время расследования уголовных дел учреждениям банка "Украина" возвращено 64,7 млн. грн.

Как обстоят дело по привлечению к ответственности крупнейших должников банка "Украины"?

Работа подразделения ГСБЭП по проверке всех без исключения кредиторов банка "Украина" продолжается. На сегодня ведутся проверки таких крупных должников банка "Украина", как "Нафта К", "Украина - нафта", "Атланта Интернэшнл", "Интерагро". Выявлено некоторое количество нарушений и злоупотреблений в работе этих компаний. Возможно, в ближайшее время против этих кредиторов будет возбужденно уголовное дело. Крупнейший должник банка, как известно компания "Нафта К", которая пока что не погашает возникшие долги.

Сталкиваются ли следственные органы с попыткой придать банкротству политический характер?

Да. Например, в российской газете "Ведомости", со ссылкой на источник в Генпрокуратуре Украины, была опубликована версия, согласно которой именно кредиторы "ЛИНОСа", которые в свою очередь должны банку "Украина" заказали поддельный запрос против Владимира Литвина и Николая Азарова о лоббировании последними интересов стратегического инвестора "ЛИНОСа". Мы проверим версию - не являются ли эти кредиторы одновременно должниками банка "Украина". Если это так, то это значит, что "Нафта К" замешена еще и в подделке документов, а именно в подделке письма руководителя администрации президента Украины В. Литвина, в котором он якобы лоббирует интересы стратегического инвестора "ЛИНОСа".

Осуществляется ли давление на Вас со стороны кредиторов, чтобы изменить выводы следственной комиссии?

Известны случаи, когда отдельные СМИ пытаются оправдать кредиторов банка. Например, журнал "НефтеРынок", опубликовал статью в которой утверждается, что претензии органов правопорядка по отношению к Валерию Ксензенко, который является генеральным директором компании-кредитора "Нафта К", не обоснованы. Своими "рекламными" публикациями с предварительными выводами "НефтеРынок" только мешает работе следствия.

Повлияло ли следствие по делу банка "Украина" на количество правонарушений в банковской сфере. Стало ли их меньше в этом году?

Анализ работы департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины и его региональных подразделений показывает, что в этом году в банковских учреждениях разоблачено корыстных преступлений на 28,9% больше, чем в прошлом году. Причем число уголовных дел против работников банков выросло с 84 до 101.

То есть, кроме банка "Украина", ведутся следственные мероприятия в других банках?

Да, ведь 101 уголовное дело возбуждено только за два первых месяца текущего года. В частности следствие ведется против работников Национального банка, "Сбербанка Украины", "Проминвестбанка", "Укрсоцбанка", "Приватбанка" и "Аваля". Всего - против работников 15 банковских учреждений.

Случается, что банкиры также становятся жертвами мошенников. Какие преступления в этом смысле пользуются "наибольшим успехом"?

Значительных потерь государству и банкам приносят фиктивные" фирмы, через счета которых осуществляется конвертация денежных средств, а также их перевод за пределы государства. В текущем году выявлена 71 такая фиктивная фирма, при участии которых совершено 64 преступления.
Например, в феврале прокуратурой Калининского района Донецкой области по материалам ГСБЭП возбуждено уголовное дело в отношение директора ООО "Фортуна", который вступив в преступный сговор с руководителями ПП "Атлант" и ООО "Арома" пытались совершить хищение бюджетных средств в виде незаконного возврата налога на добавленную стоимость на сумму 898 тыс. грн., путем совершения фиктивного внешнеэкономического договора поставки на экспорт тары стекла.


11.04.2002



Александр Палагин, специально для FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Кучма Леонид Данилович

 - бывший президент Украины
06.03.2014  Марш-бросок на «крымскую дачу»
24.03.2008  Окаянные дни (Damned days)
02.11.2006  "Убийство Гонгадзе и отравление Ющенко устроили одни и те же люди"
18.05.2006  Вопросы по делу Гонгадзе
18.05.2006  Как убивали Гонгадзе
Кучма Леонид Данилович, все статьи»»

Литвин Владимир Михайлович

 - Председатель Верховной рады Украины.
12.11.2002  Дело рук оппозиции
11.04.2002  Кто обокрал "Украину" - 2
10.04.2002  "Я больше не буду "серым кардиналом"
09.03.2002  Споткнулись на офшоре
08.03.2002  Литвин воровал не только статьи, но и овощи из колхоза
Литвин Владимир Михайлович, все статьи»»

Ющенко Виктор Андреевич

 - президент Украины
10.11.2014  Меркель раскрыла тайну ОУН-УПА
30.04.2014  «Бесславные ублюдки»-2
06.03.2014  Марш-бросок на «крымскую дачу»
15.07.2011  Колледж ЦРУ по подготовке «цветных революций»
25.11.2009  Ющенко не был отравлен
Ющенко Виктор Андреевич, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

«Евровидение-2017»: вскрылись масштабные финансовые махинации Киева


Украинские аудиторы нашли нарушения при подготовке и проведении «Евровидения-2017» в Киеве на $17,6 млн. Сколько заработала Украина на конкурсе, кто рулил подготовкой и кому не заплатили в итоге?

»

Нурсултан Назарбаев: человек, который делает историю


ОТР показало фильм Леонида Млечина «Между медведем и драконом» о президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве.

»

Петр Порошенко сходил на свадьбу


После свадьбы сына Генпрокурора Украины Юрия Луценко охрана президента Петра Порошенко избила журналистов до сотрясения мозга. В Государственной охране по итогам запроса нарушений в действиях сотрудников не нашли

»

Крымские неадекваатности Петра Порошенко


Глава Украины Петр Порошенко назначил постпреда в Крым Бориса Бабина, что уже высмеяли соцсети. Но для Порошенко вернуть Крым – одна из главнейших задач, если он собирается отомстить захватом Приднестровья и обсуждает вопрос взрыва Керченского моста

»

Памятник нашкодившему Порошенко


Памятник бойцам АТО в Киеве, собственные вооруженные силы, трансляция украинских каналов в Крыму… Что еще напоследок создаст Петр Порошенко, о смене которого уже серьезно задумались в США?

»

Вирус Petya экономических преступлений


Украинские компании, список которых установлен, сами заразили себя вирусом Petya, чтобы скрыть следы преступной деятельности и уклонения от штрафов


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия