политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Матвей Урин сидит, а «денежки идут»?

FLB: ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по факту «отмывания» 94 млн, украденных у «Славянского банка» в 2010 году

Версия для печати
Сохранить статью

«Возбуждено уголовное дело по факту легализации ранее похищенных у «Славянского Банка» средств, - сообщает специализированный сайт Banki.Ru со ссылкой на московскую полицию.

Как говорится в понедельник в сюжете телекомпании НТВ, «к преступлению причастен фигурант, который уже проходил по уголовным делам по фактам хищений денежных средств в банках. Он действовал в сговоре с группой лиц».

«Установлено, что в период с 27 по 29 июля 2010 г. фигурант ранее возбужденных ГСУ уголовных дел по фактам хищений денежных средств кредитных учреждений, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершил финансовые операции по легализации 94 миллионов рублей, в целях придания правомерного вида пользованию деньгами. Известно, что данные средства ранее были похищены подозреваемым путем мошенничества у АКБ «Славянский банк»», - сообщает сегодня Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

«Таким образом, подозреваемый, фамилия которого не разглашается, пытался «отмыть» неправомерно полученные деньги, которые были похищены путем мошенничества у «Славянского банка»», - подчеркивают «Ведомости».

«К делу о махинациях в "Славянском банке" (ЦБР лишил его лицензии в 2010 году) может быть причастен Матвей Урин - бывший банкир, ныне отбывающий срок. По данным СМИ, проблемы у финансового учреждения начались как раз в 2010 году, когда и был совершен ряд финансовых операций по легализации денег. Кроме того, Урин фигурирует в деле о хищении более миллиарда рублей у "Мультибанка"», - отмечает сетевое издание «М 24».

«Славянский банк» входил в группу банков, подконтрольную скандальному банкиру Матвею Урину. В конце марта 2013 года Урин был приговорен за мошенничество к 7,5 года лишения свободы в колонии общего режима. По данным следствия, Урин подозревается в причастности к хищениям финансовых средств из пяти крупных российских банков. Это московские «Славянский банк» и «Традо-Банк», екатеринбургский «Уралфинпромбанк», челябинский «Банк Монетный дом» и ростовский «Донбанк»», - напоминает BFM.Ru.

8 октября 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Тюремный миллиард Матвея Урина» говорилось: «по результатам проверки Агентством по страхованию вкладов деятельности Мультибанка экс-банкиру уже осужденному за финансовые махинации и насилие в ходе ДТП Матвею Урину предъявлено новое обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии обвинения, Мультибанк лишился миллиарда рублей и лицензии из-за двух мошеннических схем Урина», - сообщало издание Полит.Ру.


Следствие находит все новые миллиардные махинации мошенника и дебошира Матвея Урина

«Финансовые нарушения выявило Агентство по страхованию вкладов. Деньги на покупку "Мультибанка" выделили подконтрольные Урину кредитные организации, но только формально. На самом же деле средства взяли у самого "Мультибанка". То есть, купили эту кредитную организацию за ее же деньги. В итоге, в капитале образовалась дыра в полмиллиарда рублей, - передавало РБК ТВ.

Ещё полмиллиарда рублей похитили, обменяв высоколиквидные векселя "Сбербанка", они были на балансе "Мультибанка" - на неликвидные и через покупку акций подставных компаний. В результате, "Мультибанк" оказался на грани краха, и ЦБ отозвал лицензию. Адвокаты утверждают- обвинения в мошенничестве - надуманы. Урин уже отбывает 7,5 лет по двум другим делам».

«Тверской райсуд по ходатайству главного следственного управления ГУ МВД РФ по Москве арестовал экс-банкира Матвея Урина. Скандально известный банкир уже получил два срока — за хулиганское нападение на топ-менеджера "дочки" "Газпрома" и за крупное хищение средств подконтрольных ему банков. На этот раз он обвиняется в соучастии в хищении 1 млрд руб. у подконтрольного ему Мультибанка, - писал «Коммерсант».

В ГСУ ГУ МВД по Москве сообщили, что новое обвинение — в "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — было предъявлено Матвею Урину 6 сентября (к этому моменту экс-банкир уже отбывал семь с половиной лет по двум делам). Под стражу же его взяли для того, чтобы оставить под следствием в Москве, а не отправлять для отбытия наказания в колонию.

Защита экс-банкира настаивала на надуманности новых обвинений. Так, адвокат Владислав Мусияка, ранее представлявший интересы Матвея Урина, утверждал, что в хищениях в Мультибанке виновно его руководство, а не Матвей Урин».

«Ранее СМИ информировали о том, что первоначально против Урина было возбуждено дело в связи с нападением на бывшего члена правления компании, аффилированной с Газпромом, гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена. Однако сам Газпром не подтверждает каких-либо отношений с гражданином Нидерландов», - сообщала интернет-газета «Взгляд».

«14 ноября 2010 года неподалеку от поселка Жуковка автомобиль BMW Йоста Фаассена отказался уступить дорогу Mercedes, в котором ехал Матвей Урин, и сопровождавшей его машине Volkswagen с сотрудниками ЧОП.

Банкир дал указание догнать обидчика и разобраться. На повороте к ЦКБ охранники обогнали и заблокировали автомобиль пострадавшего. Размахивая пистолетами и сопровождая свои действия ненормативной лексикой, они избили Фаассена и разбили стекла его автомобиля, - сообщало в ноябре 2011 года BFM.Ru.

Фаассен запомнил номера машин. Чуть позже кортеж Матвея Урина был задержан в районе Нового Арбата. Банкиру и его телохранителям предъявили обвинения по части 2-й статьи 213 УК РФ («хулиганство»), части 2-й статьи 116 УК РФ («побои») и части 2-й статьи 167 УК РФ («умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Некоторым из охранников также вменили часть 1-ю статьи 203 УК РФ («превышение полномочий частных охранных служб»). Всех без исключения арестовали.

В ходе судебного разбирательства большинство подсудимых не признали свою вину. Некоторые согласились с выдвинутым обвинением частично. Последние заявили, что действительно блокировали машину Фаассена и нанесли несколько ударов по лицу. Это было сделано после того, как личный телохранитель Матвея Урина Сергей Карпов по рации отдал ЧОПовцам команду «Ствол-200», которая обозначает высшую степень опасности. Охранники также не отрицали, что выбили два стекла в BMW. Последнее якобы предусмотрено служебными инструкциями — стекла в автомобиле иностранца были тонированными, а телохранителям нужно было выяснить, нет ли в машине других пассажиров, которые могли представлять опасность для их клиента.

По данным некоторых СМИ, невероятно оперативное возбуждение связано с тем, что 30-летний Йоррит Йост Фаассен близок к Кремлю — он якобы является гражданским мужем одной из дочерей Владимира Путина. Впрочем, пресс-секретарь государственного деятеля отрицает знакомство его дочери с голландцем».


Читайте свежий компромат и новости о борьбе с коррупцией в России в наших группах: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и в Livejournal


27.05.2014



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Игнатьев Сергей Михайлович

 - председатель Центробанка РФ
27.05.2014  Матвей Урин сидит, а «денежки идут»?
26.05.2014  Следствие расширяет логистику Мухтара Аблязова
23.05.2014  Арбитраж в пользу богатых
15.04.2014  В УЭК нашлось слишком много MasterCard
10.04.2014  «Не расстанусь с Пугачевым…»
Игнатьев Сергей Михайлович, все статьи»»

Колокольцев  Владимир Александрович

 - министр внутренних дел РФ
28.10.2017  У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод
19.10.2017  Арестован в злоупотреблении полномочиями главный конструктор МВД
15.10.2017  Дневник ВФМС-2017. В Сочи введен особый режим безопасности
18.09.2017  Госдуму лишили «Матильды»
10.09.2017  МВД: выборы-2017 проходят без серьезных нарушений
Колокольцев  Владимир Александрович, все статьи»»

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

 - председатель Центрального банка России, бывшая помощник президента России, бывшая министр экономического развития и торговли
12.10.2017  200 и 2000. В России появились новые купюры
15.09.2017  Ключевая ставка ЦБ снизилась до рекордной за последние годы отметки в 8,5 процента
15.08.2017  Некоторые особенности банковской деятельности на 3,6 млрд рублей
18.11.2016  Еще три банка потеряли лицензию
16.11.2016  Новости банков: «Экспресс-кредит» лишился лицензии
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, все статьи»»

Якунин Анатолий Иванович

 - начальник Главного управления МВД РФ по г. Москве
04.08.2016  Вектор московской «ликвидации»
30.06.2016  Чем отделается арбатский «боец без правил»?
04.06.2016  Прощаться рано. «Мажоры» не свободны!
03.06.2016  Московские "мажоры": "Ну, вот и все! Спасибо за внимание!"
31.05.2016  Посвящается «мажорным» мальчикам и девочкам
Якунин Анатолий Иванович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия