политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


“Гражданским” махинациям нашелся финдиректор

FLB: В Казани задержан ключевой фигурант аферы с маткапиталом, организованных соратником Алексея Кудрина Павлом Сигалом

Версия для печати
Сохранить статью

«В деле о крупнейшей в России афере с материнским капиталом, в которой обвиняется бывший вице-президент общественной организации «Опора России», предприниматель и акционер «Автоградбанка» Павел Сигал, появился новый фигурант, - сообщает 14 февраля региональное издание KazanFirst.Ru.

Оперативники МВД задержали в Казани находившегося в розыске главбуха «Центра микрофинансирования» Андрея Полякова, который также отвечал за несколько десятков региональных подразделений по выдаче микрокредитов».

«Андрей Поляков последние несколько месяцев числился в региональном розыске, - уточняет в пятницу «Татцентр». - Сразу после задержания он был на самолете доставлен в Москву, где арестован на два месяца и отправлен в СИЗО. Поляков отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, позволяющую не свидетельствовать против себя и своих близких».

“В отношении Андрея Полякова него возбудили уголовное дело по статье 159 УК («Мошенничество»)», - отмечает агентство РБК.

“После задержания главбуха «Центра микрофинансирования» следователи надеются выяснить все детали аферы, - пишут в сегодняшнем номере «Известия».

Источники издания в правоохранительных органах рассказали, что Поляков был задержан в Казани несколько дней назад силами местных оперативников. Последние несколько месяцев он числился в региональном розыске, и на всех транспортных узлах на него был установлен так называемый оперативный сторожок.

Источник издания пояснил, что к задержанию Полякова привела работа следователей, которые изучили собранную документацию и очертили круг людей, которые могут быть причастны к афере с маткапиталом.

— Это не последнее задержание в рамках дела, — заверил собеседник в правоохранительных органах.

В финансовой группе Павла Сигала «Центр микрофинансирования» подтвердили факт задержания главбуха Андрея Полякова, однако затруднились прокомментировать ситуацию.

Андрей Поляков был не только главным бухгалтером финансовой структуры Сигала, но и директором половины всех региональных ячеек «Центра микрофинансирования», разбросанных по городам России. Поляков значился руководителем в 64 из 128 филиалов.

Примечательно, что доли в региональных подразделениях распределены одинаково между двумя учредителями — 66,66% принадлежит Павлу Сигалу и остальные 33,34% — его партнеру Галине Сизовой, которая также фигурирует в уголовном деле.

Следователи считают, что Поляков много знает о деталях мошеннической схемы и может дать ценные показания: через него проходила значительная часть документации структуры, а также сделки, заключаемые региональными подразделениями «Центра микрофинансирования».

Напомним, в ноябре минувшего года МВД объявило о разоблачении группировки аферистов, которые занимались обналичиванием сертификатов материнского капитала в нескольких регионах России. По версии следствия, около 400 компаний, которые действовали от имени принадлежащего Сигалу холдинга «Центр микрофинансирования», собирали информацию о неблагополучных матерях и предлагали им сделку. С ними заключались договоры целевого займа, согласно которым женщинам якобы выдавались кредиты на покупку жилья.

Обычно это были ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания. Затем аферисты погашали сертификат на маткапитал в счет кредита за жилье, при этом часть полученной суммы они возвращали матерям, а другую часть, составляющую от 30 до 80%, присваивали себе.

На данный момент полицейским известно о 80 эпизодах незаконного обналичивания материнского капитала в различных регионах России на общую сумму 29 млн рублей. В рамках этого дела в Казани был задержан и сам Сигал.

12 декабря стало известно о том, что только по эпизодам в Иваново МВД возбудило сразу 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали сами матери, а также менеджеры холдинга «Центр микрофинансирования», принадлежавшего Сигалу. По версии следствия, женщины, большинство из которых цыганки, сознательно обналичивали материнские сертификаты через незаконные схемы, получая по 30–50 тыс. рублей».

19 декабря 2013 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Хищения маткапитала скорректировали с гражданских позиций» говорилось: ««бывший министр финансов и вице-премьер правительства Алексей Кудрин побывал на встрече с главным следователем МВД и попросил о беспристрастном расследовании дела в отношении вице-президента «Опоры России» Павла Сигала», - писала Газета.Ру.


Павел Сигал дождался «гражданского импульса» под стражей

«Полиция задержала Сигала 19 ноября. Он оказал сопротивление полицейским и попытался бежать, но затем сдался властям, - сообщал портал KM.Ru.

По версии следствия, вице-президент «Опоры России» возглавлял организованную преступную группу, занимавшуюся хищением бюджетных средств. Мошенники использовали фиктивные фирмы и предлагали женщинам из неблагополучных семей обналичить сертификат на материнский капитал».

«По данным МВД, схема работы была следующая: ряд фирм собирал информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, которые остро нуждаются в деньгах. Потом они предлагали обналичить им сертификаты материнского капитала. Затем заключали с ними договоры целевого займа, согласно которым якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечислялись. Затем фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости: покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, после чего часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег фирмы присваивали себе, - передавало агентство РБК.

По официальным данным, преступникам удалось похитить до 5 млрд руб. По словам источников в МВД, сумма может доходить до 10,5 млрд руб.

Следствие уверено, что именно Павел Сигал был организатором аферы. Он руководил ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования". В схеме обмана, как сообщается, было замешано более 400 коммерческих организаций в различных регионах. В рамках дела задержания произошли в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Сам Сигал свою вину отрицает».

«Еще в первых числах декабря бывший министр финансов Алексей Кудрин записался на прием к заместителю главы МВД и руководителю следственного департамента Юрию Алексееву. В журнале приема посетителей была сделана соответствующая запись, — рассказывал «Известям» источник в МВД.

Поводом для встречи Кудрина с главой Следственного департамента МВД стала ситуация вокруг задержания бывшего вице-президента «Опоры России» Павла Сигала. Одновременно он является руководителем филиала Комитета гражданских инициатив, организованного экс-министром финансов в Татарстане.

— На встрече с замминистра Кудрин предположил, что в действиях Сигала не было состава преступления, — рассказал изданию источник.

О чем именно договорились Кудрин и Алексеев, пока неизвестно.

Источник издания в «Опоре России» подтвердил факт встречи Кудрина с замглавы МВД.

— Кудрин пришел на встречу со справкой, подготовленной юристами «Опоры России», в которой детально расписывалось, почему в действиях Сигала нет состава преступления, — пояснил собеседник издания.

Адвокаты Сигала и представители Алексея Кудрина воздерживаются от комментариев».

Ранее на FLB о скандалах и мошенничествах с материнским капиталом: «Соратник Кудрина погряз в «цыганских» махинациях», «Здоровье подвело «Опору» под арест», «Опоры» маткапитала множатся под стражей», «Координатор Кудрина по маткапиталу», «Перематеринский капитал», «Материнский капитал сработал в преступной плоскости», «Слишком дорогая «рождаемость» Северного Кавказа», «Северный Кавказ обналичил материнский капитал».


Арестованный Павел Сигал координирует комитет гражданских инициатив видного “эксперта” Алексея Кудрина


«Видный» бизнесмен и деятель либеральной оппозиции Павел Сигал - соратник бывшего сопредседателя СПС и «Правого дела» Леонида Гозмана


14.02.2014



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Дроздов Антон Викторович

 - председатель правления Пенсионного фонда РФ
25.08.2014  Поле чудес Пенсионного фонда России
29.05.2014  Провокация не помешала заключению
26.05.2014  Маткапитал обналичивают по новым статьям
19.05.2014  Афера с маткапиталом не разменялась на 1 млн евро
14.02.2014  “Гражданским” махинациям нашелся финдиректор
Дроздов Антон Викторович, все статьи»»

Колокольцев  Владимир Александрович

 - министр внутренних дел РФ
28.10.2017  У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод
19.10.2017  Арестован в злоупотреблении полномочиями главный конструктор МВД
15.10.2017  Дневник ВФМС-2017. В Сочи введен особый режим безопасности
18.09.2017  Госдуму лишили «Матильды»
10.09.2017  МВД: выборы-2017 проходят без серьезных нарушений
Колокольцев  Владимир Александрович, все статьи»»

Кудрин Алексей Леонидович

 - бывший вице-премьер правительства и министр финансов РФ
18.06.2015  Досрочный экспромт Алексея Кудрина
10.04.2015  #мальчики в розовых штанишках
29.05.2014  Провокация не помешала заключению
26.05.2014  Маткапитал обналичивают по новым статьям
19.05.2014  Афера с маткапиталом не разменялась на 1 млн евро
Кудрин Алексей Леонидович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия