Хищения маткапитала скорректировали с гражданских позиций
FLB: Глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин негласно разъяснил замглавы МВД Юрию Алексееву, почему в действиях его соратника «нет состава преступления»
Павел Сигал дождался «гражданского импульса» под стражей
«Полиция задержала Сигала 19 ноября. Он оказал сопротивление полицейским и попытался бежать, но затем сдался властям, - сообщает в четверг портал KM.Ru.
По версии следствия, вице-президент «Опоры России» возглавлял организованную преступную группу, занимавшуюся хищением бюджетных средств. Мошенники использовали фиктивные фирмы и предлагали женщинам из неблагополучных семей обналичить сертификат на материнский капитал».
«По данным МВД, схема работы была следующая: ряд фирм собирал информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах, которые остро нуждаются в деньгах. Потом они предлагали обналичить им сертификаты материнского капитала. Затем заключали с ними договоры целевого займа, согласно которым якобы выдавали денежные суммы на покупку жилья, но фактически деньги не перечислялись. Затем фирмы от лица матерей проводили сделки по приобретению недвижимости: покупали малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, после чего сертификаты погашали, выплаты производились за счет займодателя, после чего часть полученной преступниками суммы передавалась женщинам, а 30-80% денег фирмы присваивали себе, - передает сегодня агентство РБК.
По официальным данным, преступникам удалось похитить до 5 млрд руб. По словам источников в МВД, сумма может доходить до 10,5 млрд руб.
Следствие уверено, что именно Павел Сигал был организатором аферы. Он руководил ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования". В схеме обмана, как сообщается, было замешано более 400 коммерческих организаций в различных регионах. В рамках дела задержания произошли в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Сам Сигал свою вину отрицает».
«Еще в первых числах декабря бывший министр финансов Алексей Кудринзаписался на прием к заместителю главы МВД и руководителю следственного департаментаЮрию Алексееву. В журнале приема посетителей была сделана соответствующая запись, — рассказывает в сегодняшнем номере «Известий» источник в МВД.
— На встрече с замминистра Кудрин предположил, что в действиях Сигала не было состава преступления, — рассказал изданию источник.
О чем именно договорились Кудрин и Алексеев, пока неизвестно.
Источник издания в «Опоре России» подтвердил факт встречи Кудрина с замглавы МВД.
— Кудрин пришел на встречу со справкой, подготовленной юристами «Опоры России», в которой детально расписывалось, почему в действиях Сигала нет состава преступления, — пояснил собеседник издания.
Адвокаты Сигала и представители Алексея Кудрина воздерживаются от комментариев».
«По версии следствия, эти женщины, большинство из которых являются цыганками, сознательно обналичивали материнские сертификаты через незаконные схемы, получая по 30–50 тыс. рублей», - писал «Московский комсомолец».
«Следователи МВД изначально предупреждали о возможном привлечении к уголовному делу матерей, обналичивавших свои сертификаты через структуры Сигала, - отмечало издание Полит.Ру.
Был очерчен круг подозреваемых, после чего следствие стало проверять роль в афере каждой женщины: была ли она жертвой, доверием которой злоупотребили участники группировки, или же она сознательно участвовала в преступлении.
В результате у МВД появились основания полагать, что некоторые жительницы Иваново действовали умышленно и знали о сомнительных схемах.
Преступная группа, в которую входил Сигал, занималась выдачей фиктивных справок малообеспеченным женщинам, которые после рождения второго ребенка получили право на материнский капитал. Мошенники обналичили капиталы за счет фиктивной покупки жилья на сумму более 10 миллиардов рублей».
«Как утверждал в «Известиях» анонимный источник в правоохранительных органах, что значительная часть подозреваемых — цыганки с многочисленным потомством. Сейчас все они проходят по делу в статусе подозреваемых. Если их вина будет доказана, то с учетом того, что преступление было совершено в составе группы, им может грозить весьма суровый приговор — до 10 лет лишения свободы.
В головном офисе Центра микрофинансирования Павла Сигала изданию сообщили, что пока ничего не слышали о новых делах.
— Мы не располагаем такой информацией, — заявила пресс-секретарь организации Диана Фатыхова.
Как пояснил изданию адвокат Сигала Алексей Кирсанов, следствие также не извещало его о возбуждении уголовных дел.
— В Иваново было 42 эпизода, но все они были объединены в одно дело, — рассказал Кирсанов.
Защитник предположил, что расщепление «большого» уголовного дела на отдельные говорит о том, что их расследование могут передать региональным силовикам.
Адвокат считает претензии следствия в адрес Павла Сигала неправомерными.
— Само следствие признает, что женщины действительно получали в обмен на материнский капитал жилье, — пояснил изданию Алексей Кирсанов. — Пускай не хоромы, а комнату в коммуналке, недострой, ветхий домик или просто квадратные метры в квартире. Но в любом случае это было не бесплатно, и жилищные условия матерей улучшались.
Кирсанов также напомнил, что в каждом отдельном случае женщины покупали разную недвижимость. По его словам, это нехарактерно для мошеннических схем, когда аферисты используют один и тот же объект, чтобы организовать «карусель».
В ноябре МВД объявило о раскрытии крупной аферы с материнским капиталом. По версии следствия, в ней было задействовано около 400 фирм, разбросанных по всей стране и действующих от лица принадлежащей Сигалу компании «Центр микрофинансирования». По данным следствия, аферисты погашали сертификат на маткапитал в счет кредита за жилье, оставляя себе от 30 до 80%.
Сейчас следствие проверяет 80 эпизодов в разных регионах России на общую сумму в 29 млн рублей. Примечательно, что первоначально МВД оценивало масштабы аферы в 10 млрд рублей. В рамках этого дела в Казани был задержан и сам Сигал.
В Центре микрофинансирования утверждают, что Сигал невиновен, и указывают на то, что против него уже несколько раз возбуждались уголовные дела в различных регионах России, однако все они разваливались за неимением доказательств его вины. В 2012 году Сигалу удалось даже засудить МВД за то, что оно распространило порочащую его честь информацию, обвинив его в мошенничестве».
