политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Что искали в МДМ-банке

Рынок считает, что улики против банка “Визави”

Версия для печати
Сохранить статью

Вчера в центральный офис МДМ-банка нагрянули следователи — Следственный комитет (СК) МВД искал там документы о других банках, с которыми когда-то имел дело МДМ. По неофициальной информации, это уголовное дело о “незаконной банковской деятельности” касается группы банков, уличенных в обналичивании денежных средств. Свою причастность к этой группе МДМ отрицает, а на межбанковском рынке главным фигурантом дела вчера сочли банк “Визави”. В Центробанке вчера не смогли дать никакой информации об этих событиях.


Банковский рынок вчера днем буквально взорвался от новости о том, что в МДМ-банке идет выемка документов. По информации близкого к МВД источника “Ведомостей”, следователи нагрянули в офис банка на Котельнической набережной между 11 и 12 часами дня и пробыли там до позднего вечера. Источник утверждает, что выемка документов производилась в рамках уголовного дела, возбужденного по статье “незаконная банковская деятельность” (ст. 172 УК, предусматривает наказание от штрафа в 100 000 руб. до лишения свободы на срок до семи лет). В пресс-службе СК МВД прояснить ситуацию отказались.

МДМ-банк отрицать информацию о выемке не стал, но объявил, что следственные действия касаются бывшего банка-корреспондента МДМ-банка и не имеют отношения к финансовой группе МДМ. А вскоре информагентства “Прайм-ТАСС” и АК&М со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что реальным объектом расследования является банк “Визави”. Эта информация появилась на межбанковском рынке еще до выхода на лентах новостей, рассказал “Ведомостям” на условиях анонимности топ-менеджер одного из банков. “Пока ситуация не разрешится, многие решили приостановить кредитование банков — контрагентов "Визави" и пересмотрели лимиты — с самим "Визави" работал не очень большой круг банков”, — добавил он.

Председатель правления “Визави” Дмитрий Клушин вчера отказался от комментариев, заявив “Ведомостям”, что ему ничего не известно о претензиях правоохранительных органов. А пресс-служба “Визави” объявила, что в банке документы не изымались и информации “о каких-либо уголовных делах, расследуемых СК МВД” и связанных с “Визави”, нет. Источник “Ведомостей” в МДМ-банке рассказал, что в постановлении на выемку документов значился другой банк, уже не действующий, но называть его не стал. “Он в прошлом держал корсчета в МДМ-банке, поэтому выемка проходила в архиве”, — лишь добавил собеседник “Ведомостей”.

Близкий к МВД источник газеты уверяет, что у правоохранителей есть подозрения в отношении более десятка банков, связанные с незаконным обналичиванием денег. МДМ-банка среди них нет, он просто “был определенным образом связан с этими банками”, говорит собеседник “Ведомостей”, но и “Визави” — не главный фигурант, отметил он. По его информации, полученной из МВД, в основу этого уголовного дела легли результаты масштабной проверки Центробанка. Сам ЦБ начал отзывать лицензии у банков, уличенных в масштабном обналичивании, утверждает источник “Ведомостей”, приведя в качестве примера банк “Эмал”. Ответственный за банковский надзор зампред ЦБ Андрей Козлов вчера отсутствовал на месте и был недоступен для журналистов.

С середины февраля уже почти два десятка некрупных банков лишились лицензии за нарушение закона о легализации преступных средств и незаконное обналичивание денег. А в начале октября совместную операцию в нескольких банках провели сотрудники Генпрокуратуры и МВД. Начальник департамента экономической безопасности МВД Сергей Мещеряков сообщил, что расследование касается крупных фирм и банков. Один из них, по его словам, незаконно обналичил 48 млрд руб.

“Возбуждение масштабного уголовного дела, в котором фигурирует много банков, положительный факт, — говорит эксперт межрегионального общественного движения "Против коррупции" Александр Шварев. — Теневая экономика подрывает основы государства. Помимо того что с незаконно обналиченных денег не платятся налоги, такие средства нередко используются для подкупа чиновников”. “Пока значительная часть экономики в тени, будут существовать и услуги по обналичиванию”, — говорит на это банкир, пожелавший остаться неназванным. Вчера, по его словам, “ничего на рынке обналички не изменилось”, поскольку “все сделки уже были совершены” и ставки остались на обычном уровне — в пределах 2,2-2,8%. По его мнению, заметная реакция появится вместе с ясностью, насколько крупных игроков этого теневого рынка затронула операция МВД.


08.12.2005



Светлана Петрова
Ведомости
Оригинал статьи
В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Мамут Александр Леонидович

 - ТРОЙКА-ДИАЛОГ
27.03.2012  Мамут забрасывает «Евросеть» покупателям
01.02.2007  Нет на партию
05.09.2006  Мамут спрятался за Вексельберга
08.12.2005  Что искали в МДМ-банке
19.07.2005  Нефтяник на час
Мамут Александр Леонидович, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия