политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Неклассическая «алмазная пирамида»: в суде смеялись до слез

FLB: В Казани вступил в силу приговор по делу неклассической финансовой пирамиды. Таковой Вахитовский райсуд признал инвесткомпанию «Алмаз Инвест групп», работавшую в 2007 — 2008 годах в 40 регионах России, в Казахстане и на Украине

Версия для печати
Сохранить статью



В Казани вступил в силу приговор по делу неклассической финансовой пирамиды. Таковой Вахитовский райсуд признал инвесткомпанию «Алмаз Инвест групп», работавшую в 2007 — 2008 годах в 40 регионах России, в Казахстане и на Украине. Четверо подсудимых москвичей были признаны виновными, но за решеткой остался лишь 52-летний соучредитель «пирамиды» Руслан Пшегусов, уже осужденный московским судом за аферу с продажей за 3 млн евро должности в Фонде развития физкультуры и спорта РФ. Тем временем, справедливого суда над «алмазными королями» ждут еще тысячи обманутых в других регионах страны. Но, как выяснило «Реальное время», их шансы вернуть инвестиции ничтожны, рассказывает на страницах «Реального времени» казанский журналист Ирина Плотникова.

Версия следствия: вранье с элементами психологического воздействия

Добыча, окрашивание и огранка алмазов, операции с недвижимостью, игра на бирже и строительство дорог — на этих площадках инвестирования вкладчикам ООО «ИК «Алмаз Инвест Групп» (далее — ИК «АИГ») обещали прибыль до 42 — 62% годовых. Только в Татарстане на эти обещания, согласно реестру вкладчиков, купились больше тысячи человек (больше половины — в Казани). При этом в качестве потерпевших по уголовному делу заявились лишь 220 человек, их ущерб следствие оценило в 36 млн 305 тысяч рублей. До вынесения судом приговора дожили не все .

— «Алмазная пирамида» действовала с 2007-го до конца 2008 года. В 2009-м организаторы были объявлены в федеральный розыск, и только в 2013-м мы их смогли задержать, — объясняет старший следователь СЧ УВД Казани Айрат Гиниятуллин. — Дела в отношении них также расследовались в Екатеринбурге, Уфе, Москве и Питере, но наше ушло в суд первым. Хотя значительную часть следственных действий приходилось проводить за пределами Татарстана.
По словам следователя, общее число вкладчиков было огромным. « Мы прикидывали, что они заработали около 50 миллионов долларов в России, Казахстане и на Украине », — говорит он, отмечая, что ради привлечения новых «инвесторов» организаторы ИК «АИГ» выплачивали проценты по вкладам старым — за счет поступлений. Представители компании уверяли: добыча земных богатств идет полным ходом, а коммерческими партнерами «АИГ» являются и архангельское ОАО «Севералмаз», и новосибирская НПК «Новые бриллианты Сибири», и смоленское ПО «Кристалл». Следствие показало — людям врали, используя при этом приемы психологического воздействия.


Представители компании уверяли, что партнерами «АИГ» являются и ОАО «Севералмаз», и НПК «Новые бриллианты Сибири», и ПО «Кристалл». Фото ru.kristallsmolensk.com

Версия защиты: сами верили в алмазы, но не нашли

Дело «строителей пирамиды» Вахитовский райсуд рассматривал почти год — первое заседание состоялось еще в сентябре 2015 года. На скамье подсудимых оказались четверо не коренных жителей Москвы и Подмосковья — уроженцы Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Армении и Белоруссии. Это 41-летняя Надежда Пшегусова (она же Докурова), гендиректор и совладелец с долей 30% ИК «АИГ», ее 52-летний супруг и основной учредитель компании Руслан Пшегусов, а также 48-летний гендиректор и совладелец московского ООО «Грин-Лайф» Саак Айвазян и его 45-летний партнер в этом бизнесе Павел Аврамчик. По версии обвинения, именно Айвазян и Аврамчик, формально не имевшие отношения к инвесткомпании, занимались активным привлечением новых вкладчиков в ходе информационно-рекламных семинаров. Вот только ни один из подсудимых обвинение в мошенничестве не признал.



В частности, мадам Пшегусова уверяла, что деньги инвесторов — всего около 100 млн рублей — направлялись на производственную деятельность ООО «ПДК-Ермак», которое занималось геологоразведкой и поиском алмазных месторождений.

«АИГ» приобрело в «Ермаке» даже контрольный пакет акций. «Все надеялись и верили, что алмазы найдут, что будет получен кредит на разработку месторождения и деньги вкладчикам удастся вернуть», — рассказывала в суде обвиняемая в мошенничестве. По ее словам, умысла похищать деньги не было, и что 50% вложений отдавались назад в качестве процентов. Пшегусов подтверждал слова супруги, отмечая при этом, что лично он с вкладчиками даже не встречался и деньги от них не принимал, а занимался лишь производственной деятельностью, поверив словам неких специалистов, что окрашивание алмазов поможет поднять их стоимость в несколько десятков раз. Главное — найти эти самые алмазы. Но сделать это не успели — вкладчики стали волноваться, требовать деньги, Пшегусова объявили в розыск, так что ездить по стране и решать проблемы он уже не мог.

Что до Аврамчика с Айвазяном, то официальных должностей в «АИГ» у них не было. В суде оба называли себя такими же обманутыми в ожиданиях владчиками. Говорили, что отдали «АИГ» полмиллиона рублей, а поскольку раньше работали вместе с Докуровой (ныне Пшегусовой) по программе сетевого маркетинга, то пару раз по ее просьбе рассказывали людям про «АИГ», опираясь на данные рекламных буклетов и информацию от руководства компании. При этом Павел Аврамчик уверял, что ни психологическими приемами, ни иными методами влияния на людей не владеет. А Саак Айвазян рассказывал, что в декабре 2007 года сам был шокирован, узнав, что ни алмазных, ни бриллиантовых проектов у «АИГ» нет .


Цветность алмазам низкого качества придается всего лишь для облагораживания, придания более насыщенного оттенка. zvezdochka-ru.livejournal-com

Смех сквозь слезы

« Мы в суде смеялись до слез, когда анализировали их красивые картинки и схему бизнеса , — поделилась с «Реальным временем» помощник прокурора Казани Айгуль Габдуллина. — Приглашенный эксперт рассказывал, что самыми дорогими считаются только природные, натурально окрашенные алмазы, а это большая редкость. А цветность алмазам низкого качества придается всего лишь для облагораживания, придания более насыщенного оттенка, но большой ювелирной ценности на рынке такой товар не представляет».

Кроме того, эксперт в суде заявила, что алмазы в России являются стратегическими сырьевыми ресурсами и их добыча контролируется государством . А экс-директор «ПДК-Ермак» Михаил Рогальников рассказывал, что поиски и разведка алмазов дело долгое и затратное, требовались вложения порядка 500 млн рублей , о чем он лично информировал руководство «АИГ». В разговоре с «Реальным временем» следователь Айрат Гиниятуллин отметил, что привлечь к ответственности «лекторов» Аврамчика и Айвазяна помогли видеозаписи их выступлений в Казани. Естественно-гуманитарная экспертиза установила: в ходе презентации «осуществлялось групповое давление и программирование личности с целью мотивировать присутствующих на получение прибыли любой ценой».

Куда делась полученная прибыль, за вычетом вложений в поиск алмазов и выплаты процентов, осталось неясным
. Когда оперативники в 2013 году разыскали Пшегусовых, у тех в собственности был лишь коттедж в Подмосковье и двое прописанных там малолетних детей. Поэтому Верховный суд РТ отменил арест этого имущества. А ничего другого в счет погашения ущерба вкладчикам найдено и арестовано не было. Так что иски двух сотен татарстанцев, вложивших от 30 тысяч до 2 миллионов рублей, суд оставил без рассмотрения, предоставив истцам право на удовлетворение требований к осужденным в гражданском порядке.

Приговор с отсрочкой и освобождение в зале суда

В ходе судебных прений гособвинение просило признать всех подсудимых виновными в мошенничестве и отправить Аврамчика и Айвазяна за решетку на 6 лет, Пшегусова — на 5 лет, а его супругу — на 5 лет и 8 месяцев.



«Мы считаем, что единого лидера в группе не было, у каждого были свои направления . Пшегусов отвечал за вложение денег, чтобы граждане верили, что какое-то производство было. Пшегусова занималась сбором денег и бухгалтерией, а двое других обвиняемых были зазывалами: у них были выстроены сети по привлечению новых вкладчиков», — рассказывает гособвинитель Айгуль Габдуллина.

Приговор оказался мягче. После оценки всех доказательств судья Лилия Галимова пришла к выводу, что чистого мошенничества, умыслом которого изначально является хищение средств (статья 159 УК РФ), в данном случае не было . Действия Пшегусовых она квалифицировала по части 2 статьи 159.4 УК РФ — мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере. А действия еще двух подсудимых — по части 5 статьи 33, части 3 статьи 159.4 — пособничество в вышеназванном мошенничестве с неисполнением договорных обязательств.

Суд счел недоказанным наличие организованной группы, но посчитал, что их вера в алмазы и вложения в их поиск — не основание для оправдательного вердикта. Вкладчикам-то никто не говорил, что алмазы еще нужно найти. В результате Айвазян и Аврамчик получили по 3 года колонии и сразу были освобождены из-под стражи за истечением срока давности уголовного преследования. Мадам Пшегусова получила 3,5 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее младшим трехлетним сыном 14-летнего возраста. Отец ее детей Руслан Пшегусов получил те же 3,5 года, но с учетом не отбытого наказания по другому приговору, суд назначил ему срок в 4,5 года.

Дело в том, что в 2012 году, находясь в бегах, Руслан Пшегусов успел поучаствовать в громкой афере с продажей за 3 млн евро должности советника вице-президента Фонда развития физкультуры и спорта РФ . За что в 2014 году был приговорен к 4 годам колонии Мещанским райсудом Москвы.

Приговор Вахитовского райсуда Казани был вынесен в конце июля, но в силу вступил лишь 12 августа. Поначалу его оспорили и обвинение, и защита. Однако потом осужденные и адвокаты один за другим начали отзывать апелляционные жалобы. Передумала оспаривать приговор и прокуратура Казани. «Последней 12 августа свою жалобу забрала адвокат, представлявшая интересы Аврамчика, — сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь райсуда Татьяна Салова и констатировала. — Приговор вступил в силу».

Источник публикации: «Реальное время»
Автор статьи - Ирина Плотникова


17.08.2016



обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия