политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


«Надежный» банк. История роскошного банкротства

FLB: Активы Внешпромбанка составляют 36,5 млрд руб., обязательства - 251 млрд руб. В банке зависли миллиарды «Роснефти» и 81 млрд рублей более 10 000 заявителей. Как лопнул «надежный» Внешпромбанк?

Версия для печати
Сохранить статью



Балансовая стоимость активов Внешпромбанка на 11 марта составила 36,5 миллиарда рублей, обязательства банка по балансу - 251 миллиарда рублей, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий). Об этом сообщает РАПСИ .

Такая информация была предоставлена агентству временной администрацией по управлению банком. В настоящее время проводится инвентаризация имущества Внешпромбанка, по результатам которой, при необходимости, в баланс банка будут внесены соответствующие уточнения, отметило АСВ.

По состоянию на 6 апреля, конкурсному управляющему предъявлены требования более 10 тысяч заявителей на общую сумму 81,1 миллиарда рублей, которые в настоящее время находятся на рассмотрении. Дата закрытия реестра требований кредиторов – 18 мая 2016 года.

По предварительной оценке АСВ, с учетом необходимости оплаты текущих расходов на проведение конкурсного производства, на удовлетворение требований кредиторов Внешпромбанка после закрытия реестра требований кредиторов на первоначальном этапе могут быть направлены денежные средства в размере не менее 4 миллиардов рублей. Размер дальнейшего удовлетворения требований кредиторов банка будет зависеть от поступления денежных средств в конкурсную массу от реализации его имущества и взыскания активов, ответственность за качество которых несут бывшие собственники и руководство Внешпромбанка, говорится в сообщении.

АСВ в декабре 2015 года проинформировало о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Внешпробанка, размер которого составит около 45 миллиардов рублей. За страховым возмещением могут обратиться около 67 тысяч вкладчиков банка. Арбитражный суд Москвы 11 марта по заявлению ЦБ РФ признал банкротом Внешпромбанк, отмечает РАПСИ .

Напомним, что, как стало известно на днях, именно во Внешпромбанке, лишившемся лицензии в январе 2016 года, зависли средства «Транснефти». Агентство ПРАЙМ пишет, что компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 4 кв. 2015 г. На конец 2015 г. объем средств Транснефти на счетах банков Внешпромбанк и банк Интеркоммерц составлял 19,2 млрд руб.

Как лопнул «надежный» Внешпромбанк

О первых трудностях во Внешпромбанке стало известно в начале декабря 2015 года. Но тогда никто не мог и предположить, что уже 18 декабря Центробанк обнаружит огромную дыру в балансе и введет внешнее управление. Через 3 дня по подозрению в махинациях задержат председателя правления и основателя Внешпромбанка Ларису Маркус, а еще спустя месяц, без попыток санации у кредитной организации отзовут лицензию. По данным следствия, Маркус растратила в общей сумме 750 миллионов рублей вкладчиков банка, пишет «Преступная Россия».

В феврале 2015 года, по итогам 2014 года, авторитетный журнал «Профиль» поставил Внешпромбанк на второе место по надежности в списке топ-100 банков России. Размер активов составил более 245 млрд рублей. В ноябре Центробанк пришел с плановой проверкой. Регулятор начал подозревать, что кредиты на сумму свыше 10 млрд рублей были выданы техническим компаниям, и потребовал до начислить резервы более 6 млрд рублей. Это стало первым сигналом в грядущих проблемах. Выяснилось, что собственный капитал за месяц сократился с 27 млрд рублей до 19,5 млрд. Было принято решение до начислить резерв на 6,2 млрд руб. В этом сыграл роль владелец группы О1 Борис Минц. Незадолго до возникновения проблем в банке он выдал субординированный депозит на 3 млрд рублей. Кроме того, группа вложила в облигации банка 7 млрд рублей, сообщил РБК . Всего в обращении находилось три выпуска облигаций на сумму 19,2 млрд рублей со сроком погашения в 2016, 2018 и 2020 годах. 19 декабря банк не исполнил оферту по одному из выпусков на 1,5 млрд рублей. А вскоре специалисты Центробанка установили , что размер обязательств банка превышает его активы на сумму около 210,14 млрд рублей.

В 2009 году Внешпромбанк выиграл тендер и начал обслуживать «Транснефть» и аффилированные с ней структуры, сообщают «Ведомости». Уже к 2013 году банк уверенно вошел в топ-50 банковской системы России.

А в последние годы в банке обслуживались еще и VIP-клиенты. Уровень доверия к Внешпромбанку был предельно высок. По последним данным, как сообщает Forbes , бывший губернатор Тульской области Владимир Груздев хранил в банке от $44 до $50 млн. Клиентами была семья министра обороны Сергея Шойгу, родственники Артура Чилингарова, сын главы администрации президента Сергея Иванова Сергей, депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга (около $10 млн), зять Николая Токарева («Транснефть») Андрей Болотов, жена зампреда правительства Дмитрия Козака Наталья Квачева, бывший руководитель Credit Suisse в России Диана Гендин, экс-руководитель финансового комитета Госдумы Наталья Бурыкина, члены семьи руководителя Олимпийского комитета России Александра Жукова (его сын Петр работал во Внешпромбанке).

Свои деньги банку доверяли и крупные российские компании. В банке были открыты счета компаний «Роснефтегаз» (6 млрд рублей), «Роснефть» (около 10 млрд рублей), «Транснефть» (больше 20 млрд рублей), структуры Новороссийского морского порта (14—17 млрд рублей). Среди клиентов банка также была компания «Модный континент» (бренд Incity), которая на 50,1% принадлежит матери Владимира Груздева — Нелли. Фирма закладывала в банк свои товарные остатки — одежду, обувь и аксессуары на 400 млн рублей.

Лариса Маркус была близка к Русской православной церкви, часть денег епархии могли также храниться во Внешпромбанке.


Источник инфонграфики

Кроме того свои деньги Олимпийский комитет России держал именно в этом банке. В апреле 2014 года профильный вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что Россия заработала на Олимпиаде в Сочи больше €32 млн, которые были направлены на развитие массового спорта. Куда именно — не уточнялось. Не исключено, что средства, которые оргкомитет перечислил по итогам проведения Олимпиады могли быть размещены во Внешпромбанке. В «Газпроме» сообщили, что компания дважды выделяла средства в помощь ОКР: на подготовку российских спортсменов к выступлению на Олимпийских играх в Сочи и Лондоне, а затем в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане. Речь идет о сумме около $30 млн. В самом банке сообщалось, что Национальный олимпийский комитет России является одним из его крупнейших зарплатных клиентов. ОКР так же обслуживался и в Сбербанке, но у ВПБ были выше проценты по депозитам.

Наличием высокопоставленных клиентов эксперты объясняют попытки скрыть истинных владельцев банка. Структура владения Внешпромбанка сильно размыта. Согласно официальной отчетности , у банка не было основного держателя акций. Самый крупный владелец — «Международный фонд коллективных инвестиций Энтерпрайз Эмерджинг Маркетс Фанд Би. Ви.» — с долей 12,52%. «Систеник Инвестмент Фанд Би. Ви.» имел долю в 9,86%. Сама Лариса Маркус официально владела только 7,44%.


Лариса Маркус. Источник фото

Ее давний знакомый и партнер Александр Зурабов (ранее возглавлял авиакомпанию «Аэрофлот» и банк «Менатеп», брат посла России на Украине Михаила Зурабова) держал 7,36%. Среди бенефициаров значился Николай Чилингаров — сын Артура Чилингарова (крупный российский учёный-океанолог, депутат Госдумы, первый замруководителя фракции «Единая Россия», член совета директоров «Роснефти») — владел долей 2,23%. Брату Ларисы Маркус Георгию Беджамову, президенту Федерации бобслея и скелетона РФ, принадлежит 22,91% компании «Промстройпроект», которая владеет 3,2% акций Внешпромбанка. Еще 23,53% акций «Промстройпроекта» принадлежит Маркус. Остальные владельцы — малоизвестные держатели минимальных пакетов акций во Внешпромбанке, которые владеют кипрскими и британскими компаниями. Есть все основания полагать, что за ними стоит Маркус и ее брат Беджамов.


Георгий Беджамов. Источник фото

В результате проверки, Центробанк пришел к выводу , что руководство Внешпромбанка проводило операции по выводу активов. В Банк России представлялась недостоверная отчетность о качестве и величине активов и обязательств банка. Были сфальсифицированы отчетности в базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.

За этим сухим отчетом Центробанка скрывалась роскошная жизнь владельцев банка , продолжает «Преступная Россия». У Ларисы Маркус и ее брата Георгия Беджамова был Буньковский экспериментальный завод в Подмосковье и Сахалинское морское пароходство. А за рубежом им принадлежал 5-звездочный отель Badrutt’s Palace в Швейцарии 1896 года постройки с видом на Энгадинские Альпы и озеро Санкт-Мориц. В собственности значатся квартиры в столицах Франции, Великобритании, США, а так же в Израиле и Латвии, дома на юге Франции и в Италии, магазин в Монако, две яхты и самолет Gulfstream G550. Топ-менеджмент Внешпромбанка владеет небольшим Промсельхозбанком.


Источник иллюстрации

В сводках МВД за 2014 год имеются данные, что в августе неизвестные украли из коттеджного поселка «Европа» в деревне Грибаново Красногорского района шубу из соболя, часы Glashutte с бриллиантами, велосипед Zaskar и 170 тыс. рублей. Загородный дом принадлежал вице-президенту Внешпромбанка Дмитрию Лицову. Общая сумма ущерба составила 1 млн 950 тыс. рублей.

22 декабря 2015 года Тверской суд Москвы решил арестовать президента и совладелицу Внешпромбанка Ларису Маркус , заподозрив ее в мошенничестве, а ее брат Георгий Беджамов скрылся в Монако. Из банка просто пропали огромные деньги. Первоначально речь шла о дыре в 240 млрд рублей, затем о 187 млрд рублей. Позже, при детальном изучении регулятор заявил о сумме в 210,14 млрд рублей.

Выяснилось, что у многих клиентов деньги просто исчезли со счетов. Более того банк регулярно, пользуясь данными клиентов, открывал без их ведома кредитные линии на огромные суммы. Например, у депутата Резника обнаружился кредит $5 млн, о котором он не знал. Через фиктивные кредиты владельцы банка выводили деньги из кассы банка. Средствами клиентов, они пользовались как своими, в месяц тратили на себя до $30-40 млн, пишет Forbes.

Однако, по сведениям источников газеты «Ведомости», через фиктивные кредиты VIP-клиенты по договоренности с банком проворачивали сделки с покупкой дорогостоящего жилья или машин. Такие схемы практиковались, когда, к примеру, чиновник покупал недвижимость за 500 млн рублей с официальным доходом в 2 млн рублей. Этот же источник считает, что если бы Лариса Маркус «решила кого-то кидать», ее бы давно не было в стране, а теперь ее «либо выпустят, либо сделают крайней».

11 марта Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал Внешпромбанк банкротом.

В самом Центробанке началась еще и внутренняя проверка, которая должна установить, насколько эффективно регулятор следил за деятельностью банка и кто ответственен за то, что во время не был распознан, возможный преднамеренный крах Внешпромбанка.

Георгий Беджамов объявлен в международный розыск . Ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 159 УК РФ). Как рассказал Forbes источник, в Монако к нему приезжал представитель кредиторов. «Ему показали фото активов, которыми владеет его семья, и предложили их отдать. Среди них яхты (среди которых Ester III, которая оценивалась в $70 млн) и недвижимость. Беджамов отказался договариваться», - пояснил источник.

Также продолжается поиск активов Беджамова и Маркус в России. Здание центрального офиса Внешпромбанка по адресу Комсомольский проспект, 42 было зарегистрировано на Николая Чилингарова, и оно уже передано другим лицам, связанным с кредиторами.

Беджамову вменяется два эпизода мошенничества в крупном размере - на сумму 887 миллионов рублей и 60 тысяч евро. По данным Forbes, он, находясь в Монако, может попросить политического убежища в одной из стран Европы, отмечает РАПСИ .

По данным следствия, Лариса Маркус растратила в общей сумме 750 миллионов рублей вкладчиков банка. Ей предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160). Она арестована и находится в следственном изоляторе.

Ранее на эту тему на FLB:
«Внешпромбанк» вошел в банкротство
Заочный арест не отменен
«Мастера» банковского дела
Кредиты и залоги отыгрались по-взрослому


11.04.2016



обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Бастрыкин Александр Иванович

 - председатель Следственного комитета Российской Федерации
28.10.2017  У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод
26.10.2017  «Хозяин» ставропольской воды отметил день рождения – и в СИЗО
19.10.2017  СК РФ: виновность Серебренникова подтверждается
27.09.2017  «Борзота» пошла под суд
18.09.2017  Госдуму лишили «Матильды»
Бастрыкин Александр Иванович, все статьи»»

Набиуллина Эльвира Сахипзадовна

 - председатель Центрального банка России, бывшая помощник президента России, бывшая министр экономического развития и торговли
12.10.2017  200 и 2000. В России появились новые купюры
15.09.2017  Ключевая ставка ЦБ снизилась до рекордной за последние годы отметки в 8,5 процента
15.08.2017  Некоторые особенности банковской деятельности на 3,6 млрд рублей
18.11.2016  Еще три банка потеряли лицензию
16.11.2016  Новости банков: «Экспресс-кредит» лишился лицензии
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия