политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Экономика »


Рынок США раскрыл Gunvor “объятия” Минюста

FLB: Три сотрудника Castor и сотрудник Gunvor SA уже посетили офис прокурора восточного округа Нью-Йорка по повестке

Версия для печати
Сохранить статью

“Минюст США проводит расследование в отношении деятельности группы Геннадия Тимченко и Торбьорна Торнквиста Gunvor, - сообщает 20 мая интернет-портал Slon.Ru.

«В апреле 2011 года офис прокурора восточного округа Нью-Йорка (Минюст) среди прочего предъявил Castor Americas Inc. (Castor) – компании, зарегистрированной в штате Делавэр и входящей в группу Gunvor, требование представить документы, относящиеся к нефтеторговой деятельности Castor», – говорится в предварительном меморандуме к размещению еврооблигаций компании.

«В дополнение повестки были вручены трем сотрудникам Castor и одному сотруднику Gunvor SA. И Castor, и сотрудники исполнили требования», – отмечается в документе в разделе «Риски».

Там же сообщается, что дополнительные повестки компаниям группы или ее сотрудникам не поступали, но «Gunvor продолжает сотрудничать с Минюстом в рамках расследования, добровольно представляя документы и другую информацию».

О том, что Минюст США заинтересовался деятельностью группы Gunvor, ранее сообщали «Ведомости», однако официальных подтверждений от компании не было. Сейчас представители Gunvor также отказались от комментариев о сути расследования: какие именно документы потребовались прокурорам, неизвестно. Представитель офиса окружного прокурора восточного округа Нью-Йорка Роберт Нардоза сказал, что не комментирует текущие расследования.

Близкий к Gunvor источник считает, что интерес американской прокуратуры к Castor может быть связан с нежеланием американских игроков пускать к себе такого конкурента, как Gunvor.

Castor Americas Inc. была частью американской группы Castor. В 2009 году у Castor было два основных акционера – Gunvor и Taurus Petroleum Ltd, а в 2011 году Gunvor стала единственным владельцем Castor, получив, возможность продавать латиноамериканскую нефть основным игрокам рынка и переработчикам на Западном побережье США и северной части побережья Мексиканского залива».

23 октября 2012 года в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Слишком «популярен» на Западе» говорилось: «элегантные «жонглеры баррелями» на Ferrari, «открытые двери в Кремль» и миллионы долларов «на орехи» – швейцарская прокуратура разбирается в деловых практиках нефтетрейдинга на примере экс-сотрудника компании Gunvor, которой владеют Геннадий Тимченко и Торнбьорн Торнквист.

Швейцарская прокуратура расследует работу трейдера группы Gunvor, совладельцами которой выступают предприниматели Геннадий Тимченко и Торнбьорн Торнквист. Куратора африканского направления бизнеса подозревают в злоупотреблениях при заключении контрактов в Республике Конго. По данным источников швейцарской газеты Le Temps, бывший сотрудник компании мог быть причастен к даче взяток конголезским чиновникам и легализации денег через швейцарские финансовые компании.

Издание утверждает, что перспективы заключения выгодных для Gunvor контрактов обсуждались и на личных встречах Тимченко и Торнквиста с президентом Республики Конго Дени Сассу Нгессо.

В июле следователи швейцарской прокуратуры обыскали штаб-квартиру Gunvor, действия правоохранительных органов связаны с работой трейдерской фирмы в Конго, знают источники Le Temps.

Внимание прокуратуры конфедерации привлек денежный перевод объемом $30 млн, который сопровождал заключение контрактов Gunvor на торговлю нефтью из Конго. Деньги пошли через банк Clariden Leu (подразделение Credit Suisse) на счета двух фирм. Одну из них контролировал человек из окружения Дени Сассу Нгессо, а вторая не вела хозяйственной деятельности в области нефтетрейдинга.

Счета для проводок открывала бывшая вице-президент Clariden Leu, сообщила Le Temps (в 2008 году этот пост занимала финансист Зинаида Псиола).

Из $30 млн $7 млн были переведены на счет сотрудника Gunvor, курировавшего Африку. Сейчас он уже не работает в компании.

В Clariden Leu сочли транзакции подозрительными, заблокировали счета и уведомили о них швейцарские правоохранительные органы.

По данным швейцарской газеты Le Matin Dimanche, $7 млн были «комиссионными» менеджера Gunvor, а получателями остальных средств должны были выступить бизнесмен и консультант нескольких африканских правительств (имена не разглашаются). «Расследование касается того, как использовались эти деньги», – говорит осведомленный источник Le Temps, добавляя, что процесс «чувствителен» из-за политической составляющей.

По информации телерадиокомпании RTS, сотрудник Gunvor вел переговоры с руководителями Cotrade Блэзом Эленгой и Дени Кристелем Сассу Нгессо (сыном президента). Cotrade – «дочка» Национальной нефтяной компании Конго (SNPC, ликвидирована в декабре 2009 года).

История, в которой разбираются швейцарские прокуроры, началась в 2007 году, тогда Gunvor перекупила команду трейдеров из компании Addax во главе со Стефаном Деженном.

«Он умеет жонглировать баррелями», вспоминает бывший коллега трейдера в комментарии для Le Temps.

В команде Деженна в должности ассистента работал гражданин Бельгии и уроженец Конго, он курировал в Gunvor африканское направление. «Нужен был молодой специалист, способный на то, на что те, кто постарше, уже не способны, – говорит источник, знакомый с этими эпизодами работы Gunvor. – Дважды в месяц садиться в самолет, лететь в африканскую глубинку, обедать и заключать контракты».

Le Temps не раскрывает имени трейдера, в публикации он проходит под псевдонимом «девелопер» (специалист по развитию бизнеса). Издание описывает сотрудника Gunvor, как интеллигентного, умного и элегантного молодого человека. Он жил на берегу Женевского озера, ездил на Ferrari.

Для Gunvor было важно выйти на африканский рынок. Там уже активно работают основные конкуренты компании Тимченко и Торнквиста – Vitol, Glencore и Trafigura. И «девелопер» предлагал большие комиссии тем, кто мог гарантировать нефтяные контракты. Откликнулся студент, заявивший, что он имеет связи в конголезской элите и лично знаком с Дени Кристелем Сассу Нгессо (называл его кличкой «Кики»). Но после неоднократных встреч и долгих переговоров «девелопер» решил обойтись без него. Ему удалось организовать встречу Тимченко и Торнквиста с Дени Сассу Нгессо, по итогам которой трейдеры получили $2-миллиардный контракт на продажу 18 танкеров с 920 000 тонн нефти. Дисконт за масштаб составил около $4 за каждый проданный баррель, это обеспечило Gunvor прибыль на уровне $72 млн.

В трейдерских кругах это называется получить «на орехи», рассказывает Le Temps.
По данным источников Le Temps, «девелопер» убеждал конголезских партнеров в том, что Gunvor является «открытой дверью в Кремль». «Он выбрал правильную стратегию: в Конго еще сильна ностальгия по СССР», – говорит источник.

Но источник, близкий к конголезским правительственным кругам, заявил Le Temps, что целью контракта была диверсификация поставок и снижение зависимости от Китая и Франции, а не выплата комиссионных для Gunvor.

Выплата комиссионных за выгодные контракты – стандартная практика нефтетрейдинга. Но прокуроров интересует, не были ли конечными получателями денег высокопоставленные чиновники Конго, и осведомлены ли были руководители Gunvor о решениях «девелопера». Один из источников Le Temps утверждает, что не были, и сравнивает «девелопера» с «свободным электроном».
А банкир из BNP Paribas, участвующий в финансировании ряда проектов трейдерской группы, говорит, что эти операции проскочили через систему внутреннего аудита.

Сам «девелопер» заявил Le Temps, что это «старое дело и оно уже позади». Представитель Gunvor заявил интернет-изданию, что компания не является объектом расследования. Ранее трейдерская группа объявляла, что была проинформирована властями Швейцарии о проводимом расследовании в отношении бывшего сотрудника.

«Gunvor в полной мере сотрудничает со швейцарскими властями по всем вопросам, касающимся расследования, а также проводит собственную внутреннюю проверку», – отмечал пресс-офис компании.

Кстати, на прошедшей неделе проявилась информация о возможном возвращении Тимченко на постоянное место жительства в Россию», - писало интернет-издание Газета.Ру.

Также о совладелце Gunvor Геннадии Тимченко на FLB: «Секреты успеха Геннадия Тимченко», «Возвращение резидентом», “Возвращение резидента”, «Спецоперация диверсификация», “Всероссийский “Стройтрансгаз”, «Арктический миллиард олигарха Тимченко», «Клондайк для друзей Путина».


20.05.2013



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Тимченко Геннадий Николаевич

 - Бывший сослуживец В.В.Путина, нефтетрейдер. Бизнесмен, совладелец входящих в группу "Кинэкс" офшорных компаний-нефтетрейдеров: финско-швейцарской International Petroleum Products (IPP; бывшая "Юралс Финляндия Лтд", входившая в СП "Юралс") и зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирмы Gunvor International. Считается основным бенефициаром фирмы ООО "Трансойл СНГ", с 2005 года сменившего совладельцев "Кинэкс-инвеста" в списке акционеров банка "Россия"
03.03.2016  Самый богатый человек России
22.09.2015  В «Русском море» началась прокурорская проверка
17.08.2015  Дауншифтинг миллиардера Тимченко
15.05.2014  «Акела промахнулся»
15.05.2014  Китайская рентабельность российского минтая
Тимченко Геннадий Николаевич, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Кто ответит за тепло?


Министерство строительства и ЖКХ внесло законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющие компании. Причина – задолженность в 250 млрд рублей. Эксперты разделились во мнении

»

50 000 человек подписали петицию против вырубки и экспорта российского леса в Сибири


Движение «Приангарье – наш дом»: «Мы из вырубленного леса ничего не строим и не производим. Всё отправляем на экспорт. Все цивилизованные страны мира ввели мораторий на вырубку леса. И даже Китай, ради которого мы так нещадно вырубаем свой лес».

»

Система «Платон» против нелегальных свалок


Правительство России подготовило проект поправок, которые позволят системе «Платон» отслеживать мусоровозы и препятствовать созданию нелегальных свалок.

»

200 и 2000. В России появились новые купюры


С сегодняшнего дня, с 12 октября в России появились новые банкноты, достоинством в 200 и 2000 рублей. Первыми новые купюры возьмут в руки жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока

»

Автодорожная арка весом 5.5 тысяч тонн «приплыла» к Керченскому мосту


Информационный центр «Крымский мост»: «Плавучие опоры ранним утром вышли из керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала»

»

Депутаты Государственной думы против сокращения расходов бюджета на гранты Президента РФ


Депутаты выступили против предложения правительства сократить на 3 млрд расходы на президентские гранты


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия