политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Безналоговый хадж «товарища Билалова»

FLB: Экс-вице-президент ОКР мог криминально «сэкономить» на российских мусульманах 56 млн рублей, считают в МВД и СКР

Версия для печати
Сохранить статью

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов проверяется на причастность к уклонению от уплаты налогов в одной из турфирм, организующих хадж.

"Ахмед Билалов проверяется на причастность к организации незаконной схемы уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в одной из турфирм, организующих паломничество российских мусульман в Мекку", — сообщили 23 апреля агентству РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

В пресс-центре напомнили, что ранее Билалов был уполномоченным Совета по хаджу, членом комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ "и мог быть причастен к организации схемы по уходу от налогов".

"Сейчас эта версия отрабатывается сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД РФ", — подчеркнули в пресс-центре ведомства».

«В 2008-2010 годы одна из турфирм за денежное вознаграждение предоставляла услуги по организации туров в хадж, но какого-либо бухгалтерского учета или иной отчетной документации не велось, - передает во вторник агентство «Итерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

"С целью сокрытия выручки использовалась следующая схема: часть полученных от паломников наличных денежных средств передавалась в коммерческую организацию, работники которой за 3-7% комиссионных конвертировали их в доллары США и переводили по мнимым сделкам в оффшорные зоны на территории арабских стран, в том числе Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов",- рассказали агентству в ведомстве.

За границей денежные средства легализовывались, переводились по поддельным платежным поручениям на счета этой организации, а затем возвращались генеральному директору турфирмы.

"Другая часть вознаграждения оставалась в России и использовалась в схемах незаконного обналичивания "теневых" денежных средств заинтересованных предпринимателей", - отметили в МВД.

По информации ФНС России, ущерб бюджету в виде неуплаты налогов, а также начисленных штрафов и пеней превысил 56 млн. рублей.

В отношении руководителя турфирмы - гражданина РФ и подданного Иордании - возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере". Проведены оперативно-розыскные мероприятия по местам жительства подозреваемых и в офисах компаний, задействованных в схеме.

Получена информация о причастности к противоправной схеме руководителей российского филиала одной из иностранных авиакомпаний, осуществлявших продажу билетов на рейсы в Саудовскую Аравию клиентам турфирмы с нарушением российского налогового законодательства».

«Накануне пресс-служба СКР проинформировала, что руководство туристической фирмы "Наджм-тур", организовавшей туры паломников в Саудовскую Аравию, подозревается в неуплате налогов. Уголовное было возбуждено по пункту "б" части 2 статьи 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Основанием для возбуждения дела в отношении генерального директора турфирмы гражданина РФ и подданного Иордании Аммара Хиджджави стали результаты проверки, проведенной сотрудниками ФСБ, МВД и ФНС», - отмечает «Российская газета».

«Следствие считает, что имеющий российское и иорданское гражданство Хиджджави уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму 36 миллионов рублей, - сообщает сегодня интернет-издание Грани.Ру.

"С целью ухода от ответственности Хиджджави дважды осуществил перерегистрацию ООО "Наджм-тур" на подставных лиц, ведущих асоциальный образ жизни", - отмечают в СКР.

Хиджджави предъявлено обвинение. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

"В рамках расследования в помещении общественной организации "Духовное управление мусульман Европейской части России" (ДУМЕР), а также по месту регистрации Хиджджави, в офисе ООО "Наджм-тур" и других организациях был проведен ряд следственных действий, в ходе которых изъяты документы, имеющие доказательственное значение по делу", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Обыск проведен также дома у первого заместителя председателя ДУМЕР Дамира Гизатуллина.

Между тем версия о причастности Билалова к этому преступлению не упоминалась ни в сообщении пресс-службы СКР, ни в пресс-релизе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД», - отмечает интернет-издание.

17 апреля в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Курорты имитировали сотрудников. Но роскошь была настоящая» говорилось: «««Курорты Северного Кавказа» нанимали фиктивных сотрудников и имитировали работу, раскладывая в пустых офисах рекламу будущих туристических зон, решили следователи МВД по результатам обысков в госкомпании. Экс-руководитель КСК Ахмед Билалов успел возместить деньги за командировки «с элементами роскоши». Но против топ-менеджера заведено и другое уголовное дело по статье о мошенничестве.

«Курорты Северного Кавказа» (КСК) осуществляли фиктивную деятельность в офисах, расположенных в Пятигорске, отчитались следователи Главного управления по экономической безопасности МВД по итогам обысков, проведенных в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями руководством госкомпании.

Полицейские обнаружили, что офисы госкомпании в пятигорской гостинице Golden Hotel оказались пустыми: в них не было ни персонала, ни документов. Были найдены лишь копии уставных и регистрационных документов, а также рекламные брошюры будущих туристических зон. Во втором пятигорском офисе, расположенном по адресу Подстанционная улица, д. 18, также никого не оказалось.

«Есть основания полагать, что представительство существовало номинально и фактически имитировало деятельность общества», — говорится в заявлении МВД.

Большая часть сотрудников КСК проживает в Москве, но операционная деятельность ведется в Пятигорске, где зарегистрирована компания, говорилось в отчете Счетной палаты о результатах деятельности КСК. Обыски это не подтвердили: КСК нанимала на работу фиктивных сотрудников, выявили результаты проверки.

Также в ходе обысков сотрудники изъяли документы, подтверждающие необоснованные траты КСК на командировки топ-менеджеров, в том числе списки командировок, счета-фактуры с указанием стоимости перелетов и проживания в отелях. Расходы КСК на командировки «значительно превышали установленные нормы возмещения денежных средств для работников организаций, финансируемых за счет федерального бюджета», указывают в МВД. В конце марта проверки Генпрокуратуры выявили расточительные расходы в КСК, в том числе дорогостоящие командировки «с элементами роскоши» . За время работы КСК только на оплату авиаперевозок было потрачено более 2 млн евро.

Билалов возместил расходы на командировки по требованию действующего руководства КСК, но сделал это еще до возбуждения уголовного дела. «Это произошло довольно давно — после того как были выдвинуты первые обвинения, но до возбуждения уголовного дела», — рассказал Газете.Ру источник, близкий к КСК. Письмо от действующего руководства КСК с соответствующей просьбой в ходе обысков во вторник обнаружили полицейские в одном из офисов компании.

Но на руководителей КСК заведено и другое уголовное дело – по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». К подготовке строительства КСК привлекла компанию с учредителем на Кипре, выяснила Генпрокуратура. Подрядчикам заплатили 573,5 млн рублей, из которых 275 млн получила сторонняя компания. Но к моменту заключения этих договоров часть работ уже была выполнена за меньшие деньги.

Проверки КСК начались после инспекции 6 февраля строительства олимпийских объектов в Сочи, которую проводил президент России Владимир Путин. Он высказал недовольство срывом сроков и удорожанием стоимости строительства комплекса трамплинов «Русские горки» в Сочи. Девелопером застройки выступала «Красная Поляна», доля в которой на тот момент принадлежала брату Ахмеда Билалова Магомеду (до весны 2012 года у него был контрольный пакет акций компании).

На Магомеда Билалова также заведено уголовное дело. В конце прошлой недели ГУЭБиПК завело уголовное дело против менеджмента «Красной Поляны» и Национального банка развития бизнеса, связанного с Магомедом Билаловым. Правоохранительные органы указали, что в июле 2009 года «Красная Поляна» заключила несколько соглашений с «Олимпстроем» о финансировании строительства спортивно-туристического комплекса «Горная карусель» и трамплинов.

«Более 1 млрд рублей, полученные от Сбербанка по договорам долевого участия в строительстве, были размещены на вкладах в НБРБ под 4% годовых, — говорилось в заявлении МВД. — На следующем этапе криминальной схемы банк прокредитовал подконтрольные фирмы, которые выдали займы ОАО «Красная Поляна» уже под 12,5%».

Более 45,5 млн рублей было выведено в виде выплаты процентов по займам через аффилированные организации.

В Генпрокуратуре также посчитали, что в 2011 году на счетах Национального банка развития бизнеса (НББ, Нацбизнесбанк, связан с братом Ахмеда Билалова Магомеда) без тендера были размещены 2 млрд рублей КСК.

У Магомеда Билалова больше нет доли в застройщике. Через месяц после инспекции Путина он продал долю в компании совладельцу группы БИН и президенту «Русснефти» Михаилу Гуцериеву (41% акций, остальное у Сбербанка).

Сейчас Ахмед и Магомед Билаловы находятся в Германии и пока не планируют возвращаться в Россию, знает источник в окружении бизнесменов», - писала в интернет-издании Газета.Ру Екатерина Брызгалова.

Также на эту тему на FLB: «Сбербанк раскрутил «Горную карусель», «Билаловым подшивают «дело на миллиард» на Кипре», «Братьев Билаловых вписали в олипийские хищения», «Ахмед Билалов настраивается на розыск», «Товарищ Билалов» снова в деле», «Товарищ Билалов» легко ли отделался?», «Гуцериевы трамплины. С продажей «Красной поляны» сменился ответственный перед Кремлем за Олимпиаду в Сочи», «Max Grunding Klinik предоставила убежище от Генпрокуратуры», «Олимпийская распродажа братьев Билаловых», «Развивал туризм «с элементами роскоши», «Уехали в Баден-Баден», “Силовики посадили на курорты “человека Хлопонина”, «Курорты Северного Кавказа» заняты силовиками», «Удобный момент притормозить Ахмеда Билалова», «Бизнесу братьев Билаловых припомнился «казус Матвея Урина», «Чемпион Олимпиады Сочи-2014: Ахмед Билалов».


23.04.2013



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Козак Дмитрий Николаевич

 - вице-премьер правительства РФ
21.12.2015  Конфликт главы Крыма и Правительства РФ
24.10.2014  Прощай, «Архангельское»!
07.04.2014  «Горная карусель» докрутилась до прокуратуры
17.03.2014  Участник истории
18.02.2014  Тайная берлога в Архангельском
Козак Дмитрий Николаевич, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия