политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


«Русские морозы» добрались до швейцарских банков

FLB: Прокуратура Швейцарии заморозила счета в Credit Suisse и UBS, связанные с делом Магнитского

Версия для печати
Сохранить статью

«Прокуратура Швейцарии заморозила ряд банковских счетов и запросила информацию и выписки еще по некоторым в рамках расследования гибели аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, - написала во время новогодних каникул в нашей стране цюрихская газета Tages-Anzeiger.

«В январе 2011 года власти Швейцарии уже блокировали многомиллионные банковские счета бывшего мужа чиновницы Федеральной налоговой службы России Ольги Степановой, возглавлявшей московскую налоговую инспекцию № 28, которая, по данным Hermitage Capital, одобряла незаконный возврат налогов из казны, - сообщает 9 января Газета.Ру.

После смерти Магнитского глава Hermitage Capital Уильям Браудер, который сейчас наряду с покойным аудитором проходит обвиняемым по делу об уклонении от уплаты налогов, подал в Берне заявление с просьбой расследовать факты отмывания денежных средств, проводившегося российскими чиновниками. Этому заявлению в Швейцарии было уделено повышенное внимание, пишет Tages-Anzeiger. Вместе со следователем Марией-Антонеллой Бино, которая допрашивала Браудера и умершего в конце ноября прошлого года в Великобритании ключевого свидетеля по «делу Магнитского» Александра Перепиличного, им лично занимался зампрокурора Михаэль Лаубер. Прокуроры также проводили расследование в финансовых органах.

«Генеральная прокуратура провела в нескольких финансовых учреждениях так называемое банковское издание и потребовала открытия банковских документов. Она также заблокировала банковские счета», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос Tages-Anzeiger.

Согласно документам, опубликованным в интернете, речь идет, в частности, о счетах в Credit Suisse.

«У Credit Suisse дела плохи. Они приняли миллионы русских чиновников и их родственников, которые не могли когда-либо сделать столько денег. Работает ли вообще в Credit Suisse механизм защиты от «отмытых» денег?» — сказал изданию базельский профессор права и эксперт в области отмывания денег Марк Пьет, оказывавший в Швейцарии юридическую поддержку Биллу Браудеру.

«Credit Suisse придерживается всех действующих законов и правил, в том числе касающихся предотвращения отмывания денег», — заявили, в свою очередь, в банке, отказавшись, однако, комментировать конкретные дела.

Похожее заявление сделали в UBS — втором крупнейшем швейцарском банке, который, по данным «Новой газеты», также замешан в «деле Магнитского»».

Читатйте также: «Спецоперация Уильяма Браудера».

4 декабря 2012 года в публикации «Таинственная смерть Перепиличного запахла полонием» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «британская полиция продолжает расследовать "необъяснимую" смерть российского бизнесмена Александра Перепиличного, проживавшего в последние годы после бегства из России и получения политического убежища в Великобритании в городке Уэйбридж (графство Суррей). Тело россиянина было обнаружено рядом с его роскошным особняком в середине ноября. Сначала сообщалось, что 44-летний мужчина скончался от сердечного приступа во время утренней пробежки.

Полиции эта смерть подозрительной не показалась, однако после того, как в прессе появились сообщения, что Перепиличный ранее давал важные показания швейцарской прокуратуре по делу об отмывании денег, которое расследовал Сергей Магнитский, дело было взято под особый контроль. Министр внутренних дел Тереза Мэй распорядилась провести токсикологическую экспертизу и повторное вскрытие тела покойного», - сообщал сайт Newsru.com.

“Никаких новых обстоятельств в ходе изучения тела Перепиличного обнаружено не было. Детективы ожидают предварительных результатов токсикологических тестов, но предупреждают, что полный анализ может занять несколько месяцев, сообщала британская газета The Telegraph. В планах следователей допросить друзей и деловых партнеров бизнесмена, чтобы приблизиться к разгадке смерти мужчины, у которого, по словам родных, не было проблем со здоровьем.

В том числе изучается версия, что Перепиличного могли отравить, как бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко, который умер в Лондоне в 2006 году после облучения большой дозой радиоактивного полония-210».

30 ноября в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Свидетель из «книги заказов» сообщалось: “ключевой свидетель по многим делам, касающимся российских мафиози и чиновников, Александр Перепиличный был найден мертвым в Англии, где он укрывался в течение трех лет, писала Le Figaro в статье, которую 30 ноября перевел сайт InoPressa.

"Вскрытие не позволило прояснить обстоятельств внезапной кончины", - отмечает автор статьи Танги Бертеме. Никто не хочет верить в естественную смерть этого богатого и скандального российского бизнесмена. Александр Перепиличный был основным свидетелем в швейцарском суде по масштабному делу об отмывании денег, в которое вовлечены многие российские официальные лица и чиновники, сообщается в статье.

Тесно связанный с делом Магнитского Перепиличный знал многое о тех, кто, похоже, были настоящими организаторами этого крупного мошенничества, о группе Клюева. Перепиличный стал уже четвертым человеком, связанным с этой группой, который внезапно скончался, подчеркивает автор.

Именно документы, предоставленные Перепиличным, позволили швейцарским судьям начать расследование, заморозить счета членов группы Клюева, говорится в статье. "Таким образом, таинственное исчезновение Перепиличного кажется очень своевременным, как и других раскаявшихся россиян", - отмечает автор. "В Лондоне богатое и многочисленное российское сообщество обеспокоено. Британские власти также опасаются, что их страна может стать излюбленным местом сведения счетов для мафий бывшей советской империи", - заключает издание”.

“Российского разоблачителя - бизнесмена Александра Перепиличного предупреждали, что его имя фигурировало в "расстрельном списке", который обнаружила московская полиция, утверждала The Independent, ссылаясь на неназванного знакомого Перепиличного. Две недели назад Перепиличный скоропостижно скончался в Англии, напоминает журналист Джером Тейлор. Публикацию в британском издании цитировал в пятницу сайт InoPressa.

По словам источника, впервые Перепиличный услышал предостережение от своего родственника в ноябре 2011 года. "Родственника проинформировал некий полицейский", - говорится в статье. "Знакомый Перепиличного рассказывает: родственнику сообщили, что это имя - лишь одно из многих в списке, который также содержал подробные досье на некоторых потенциальных жертв", - говорится в статье.

"Это было вроде книги заказов. В ней упоминалось его имя", - сказал источник в интервью газете. Родственник Перепиличного смог ознакомиться с досье. По словам источника, информация была подробная - например, о домах, где проживал Перепиличный, - но устаревшая примерно на год.

"Поскольку детали были неверны, Перепиличный не сильно встревожился и вплоть до своей смерти больше не упоминал о других угрозах своей безопасности", - пересказывает газета слова источника.

Между тем вчера прозвучало утверждение, что Перепиличный "хотел помириться с группой чиновников, которых обвинял в причастности к отмыванию денег в Швейцарии" (формулировка газеты). Это заявление сделал московский юрист Андрей Павлов в интервью газете "Коммерсант". Павлов конкретизировал, что Перепиличный хотел помириться с Владленом Степановым.

"Как считается, в Лондоне Перепиличный передал фонду Hermitage Capital документы, изобличающие ряд чиновников в хищении 230 млн долларов из российского госбюджета, особенно служащую налоговой инспекции Ольгу Степанову и ее мужа Владлена Степанова", - говорится в статье.

Вчера же российская прокуратура передала в суд уголовное дело против Сергея Магнитского, который выступал с обвинениями в вышеупомянутом хищении, и главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, отмечает газета. Этот шаг российских властей "совершен в отместку за наши усилия добиться справедливости в отношении Магнитского", заявил представитель Hermitage Capital».

“Александра Перепиличного западная пресса называет ключевым информатором по "швейцарскому" делу, расследование которого было начато с подачи адвокатов небезызвестного инвестиционного фонда Hermitage Capital. Там утверждают, что налоговый консультатн фонда Сергей Магнитский раскрыл систематические хищения бюджетных средств в размере 5,4 миллиарда рублей, которые осуществлялись под видом возврата налогов. Московские налоговики, в свою очередь, переводили эти средства на счета клюевского "Универсального банка сбережений". А отмывались незаконно полученные деньги через швейцарский банк Credit Suisse, - сообщал сайт Newsru.com.

Как известно, все закончилось тем, что Магнитский сам был арестован. В октябре 2009 года ему предъявили обвинение в организации и пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. А в ноябре того же года он скончался в московском СИЗО "Матросская тишина". Смерть 37-летнего аудитора вызвала широкий общественный резонанс в России и за рубежом.

Коллеги и друзья Магнитского позже стали публиковать компромат на уличенных им чиновников, которые, по мнению Hermitage Capital, виновны в его аресте и гибели. Этих людей они называют "кастой неприкасаемых".

Среди прочих к этой "касте" относят бывшую начальницу 28-й московской налоговой инспекции Ольгу Степанову и ее бывшего мужа Владлена Степанова. Последний, судя по всему, был некогда бизнес-партнером Александра Перепиличного.

В середине 2011 года Степанов, оправдываясь по поводу обнародованного компромата, рассказал, что сотрудничал с Перепиличным с середины 1990-х. Потом, в кризисном 2008 году, Перепиличный то ли из-за нерасторопности, то ли из-за неверно выбранной стратегии потерял в общей сложности около 200 миллионов долларов, причем часть этих денег составляла долю Степанова. По его версии, именно после этого неудачливый бизнесмен сбежал в Лондон и стал сливать сведения фонду Hermitage и швейцарским прокурорам, чтобы "потопить" Степанова и обезопасить себя.

Есть предположения, что Перепиличный начал помогать зарубежным правоохранителям в попытке выторговать защиту для себя как предполагаемого участника налоговых махинаций. Таким образом, если он все-таки умер не своей смертью, а был убит, то заказчиков следует искать в "касте неприкасаемых" - прежде всего, среди членов "группы Клюева", считают коллеги Магнитского”.

Источник, знакомый с ситуацией сообщил "Интерфаксу", что “Перепиличный был так называемым "решальщиком" - посредником между предпринимателями и представителями силовых структур - и был вхож в высокие кабинеты". Собеседник агентства подтвердил, что "в какой-то момент у бизнесмена возникли финансовые проблемы, после чего он переехал за границу”.

"Нельзя исключать, что при участии Перепеличного формировался так называемый "список Магнитского" - перечень российских чиновников, в отношении которых могут быть введены визовые санкции за рубежом в связи со смертью Магнитского", - сказал агентству источник”.

Александр Перепиличный был найден мертвым 17 ноября во дворе собственного роскошного особняка в графстве Суррей, где жил после бегства в Англию в 2009 году. Следов насилия на его теле не было. По предварительным данным, россиянин скончался от сердечного приступа во время утренней пробежки. Однако британская полиция начала тщательное расследование, которое вскоре вышло на самый высокий уровень - парламента и МИДа”.

Читайте также на эту тему: “Англия не уберегла от дела Магнитского”, «Навальный не хочет работать за Бастрыкина», «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой», «Навсегда «введенные в заблуждение», «Лучше бы заказчики были писателями или солистами балета».


09.01.2013



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Чайка Юрий Яковлевич

 - Генпрокурор РФ, бывш. министр юстиции РФ
28.10.2017  У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод
24.10.2017  Навальному еще раз напомнили, что у него нет законных оснований стать президентом в 2018 году
24.10.2017  Как известные худруки государственных театров зарабатывают на жизнь
25.09.2017  ТОП-10 самых криминальных регионов России (по данным за первое полугодие 2017 года)
11.08.2017  «Санта-Барбара» судьи Елены Хахалевой. Часть 2
Чайка Юрий Яковлевич, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия