|
«В Великобритании при загадочных обстоятельствах скончался фигурант дела Магнитского, российский бизнесмен Александр Перепиличный, - сообщает 28 ноября Life news.
По информации британского издания The Independent, один из главных информаторов по делу Магнитского - Александр Перепиличный умер в собственном доме в городе Уэйбридж в графстве Сюррей.
Вызов от Перепиличного поступил в отделение полиции в 5 вечера в субботу, две недели назад, но прибывшие через 30 минут стражи порядка обнаружили бизнесмена мертвым на полу.
Представители полицейского департамента заявили, что для установления причины смерти требуются дополнительные экспертизы и исследования, которые уже проводятся британскими специалистами.
В России 44-летний бизнесмен был в числе совладельцев компаний по производству сгущенного молока. По свидетельствам своих партнеров, Перепиличный получил убежище в Великобритании 3 года назад, когда в 2008 - 2009 годах потерял на фондовом рынке более $150 млн.
В деле Магнитского Перепиличный фигурирует в качестве делового партнера Владлена Степанова, которого Сергей Магнитский обвинял в отмывании денег в особо крупных размерах.
В этом году в Швейцарии началось расследование в отношении владельца счетов швейцарского банка Credit Suisse Степанова. По информации The Independent, основой для этого стали данные, предоставленные Перепиличным в Hermitage Capital, где Сергей Магнитский работал аудитором.
- Перепиличный предоставил все необходимые основания для начала масштабного полноценного разбирательства в Швейцарии, - сообщил анонимный источник в правоохранительных органах. - Он передал сведения о компаниях, счетах, их обладателях, сделках с недвижимостью. Более чем достаточно.
В 2011 году следственные органы Швейцарии уже арестовывали принадлежавшие Владлену счета, с которых он оплачивал покупку недвижимости за границей.
Швейцарские следователи пытаются установить, имел ли место факт незаконного отмывания денег и проведения многомиллионных сделок».
13 июня в публикации Агентства федеральных расследований FLB «Навальный не хочет работать за Бастрыкина» говорилось: «блогер Алексей Навальный подал жалобу в Европейский суд в связи с делом о хищении из бюджета 5,4 млрд рублей.
Как сообщили в отделе информации Межрегиональной правозащитной Ассоциации "АГОРА", поводом для обращения в суд стали решения российских судов, обязавших Навального опровергнуть некоторые факты из размещенного в его блоге видеоролика неизвестных авторов. В нем шла речь о чиновниках, причастных к хищению 5,4 млрд бюджетных рублей, с упоминанием экс-налоговика Ольги Степановой и ее супруга, предпринимателя Владлена Степанова.
В жалобе отмечается, что Ольга Степанова была включена в так называемый "список Магнитского". 23 ноября 2010 года Комитет Европарламента единогласно одобрил поправки к ежегодному докладу о правах человека, которые призывали страны ЕС принять санкции в отношении шестидесяти российских чиновников, причастных к делу Магнитского, в том числе и Ольги Степановой.
Люблинский районный суд Москвы, который рассматривал "дело Степанова против Навального" обязал блогера доказать достоверность и обоснованность высказываний. Тогда защита Навального заявила ходатайства о приобщении к делу опубликованных в интернете копий документов или об истребовании их в соответствующих организациях. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.
17 октября 2011 года Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил требования Владлена Степанова и обязал Алексея Навального выплатить ему 100 тысяч рублей и опровергнуть некоторые сведения из видеоролика. 22 декабря 2011 года Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Навального, и решение суда вступило в силу», - сообщало «Росбалт».
14 ноября в публикации «Возврат НДС вернулся за Ольгой Степановой» Агентств федеральных расследований FLB рассказывало: “Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции № 28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды Анатолия Сердюкова — Ольга Степанова. Позднее она работала советником руководителя Рособоронпоставки Надежды Синиковой, чиновницы, тесно связанной с бывшим министром обороны еще с петербургских его времен.
«Ведомости» узнали о расследовании от сотрудника правоохранительных органов, а федеральный чиновник, знакомый с делом, подтвердил его наличие. По их словам, претензии следователей не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам более чем на 8 млрд руб».
Дело возбуждено в конце 2010 г. УВД по Юго-Западному округу Москвы, пишет газета, затем его расследование было приостановлено, рассказывает сотрудник правоохранительных органов, а месяц назад СКР забрал его в центральный аппарат и возобновил расследование.
“Возобновление дела произошло одновременно с началом в СКР расследования хищений в «Оборонсервисе», из-за которых был уволен министр обороны Сердюков, знает сотрудник правоохранительных органов: «Эти два события связаны». Собеседник газеты замечает, что Степанова после увольнения из ФНС была взята на высокую должность в Рособоронпоставку, правда, год назад уволилась и оттуда».
“Степанова - человек небезызвестный, - сообщал сайт Newsru.com. - Имя бывшей начальницы 28-й налоговой инспекции Москвы еще пять лет назад упоминалось в связи с делом о хищении из бюджета 5,4 миллиарда рублей. Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был одним из тех, кто обвинял Степанову в хищении путем незаконного возврата налога на прибыль, уплаченного компаниями, находившимися под управлением фонда.
Кончилось все тем, что правоохранители обвинили в хищении этих средств самого Магнитского. В ноябре 2009 года 37-летний юрист был арестован и в том же месяце умер в СИЗО. Степанова же до сих пор оставалась неприкасаемой, только бывшие коллеги и друзья погибшего Магнитского, собирая доказательства вины погубивших его чиновников, не обошли ее вниманием».
«Материалы о хищении бюджетных средств в середине октября поступили в производство следователя СК РФ Дениса Никандрова, который ранее вел дело о коррупции в Мособлпрокуратуре. После этого расследование, долгое время буксовавшее, сдвинулось с "мертвой точки". Были допрошены десятки свидетелей, в том числе бывшие сотрудники ГУ МВД по Москве, в деле появились подозреваемы, - сообщало ранее агентство “Росбалт”.
Еще осенью 2010 года сотрудники МВД РФ и ФСБ РФ заинтересовались деятельностью ИФНС № 28 по Москве, которой в тот момент руководила Ольга Степанова. Они заподозрили, что налоговая инспекция принимала решения о возмещении НДС (на сотни миллионов рублей) фирмам-однодневкам, на самом деле не занимавшимся никакой коммерческой деятельностью. По материалам, собранным оперативниками, СО по ЮЗАО СУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако в ходе расследования возникли серьезные сложности.
Выяснилось, что перед тем, как ИФНС № 28 принимала решения о выплате НДС коммерческим фирмам, их по заданию, "налоговиков" проверяли сотрудники УВД ЮЗАО (в этом округе находится и налоговая инспекция № 28). Они представляли документы о том, что фирмы проверены, функционируют, их склады "ломятся" от товара, а руководители этих структур не подставные лица, а реальные бизнесмены. К отчетам прилагались и соответствующие фотографии. Все эти документы были изъяты в ИФНС № 28 во время обысков. В результате получалось, что НДС возмещался реальным структурам, а не однодневкам. Из-за этого расследование зашло в тупик и было приостановлено. К этому времени Ольга Степанова перешла на работу в "Рособоронпоставку", которая находится в ведении Минобороны. Напомним, что до того, как стать министром обороны, Анатолий Сердюков возглавлял ФНС. Вслед за ним в военное ведомство перешло немало налоговиков.
В октябре 2012 года Следственный комитет РФ возбудил пять дел о хищениях в системе Минобороны. По словам источника "Росбалта", одновременно СК РФ принял в производство и дело о хищениях НДС, в котором фигурировала Ольга Степанова. Его расследование было возобновлено. По словам источника, Денис Никандров первым делом допросил москвичей, которые значились в милицейских документах как понятые, якобы выезжавшие вместе с сотрудниками УВД ЮЗАО для осмотра складов фирм, претендовавших на получение НДС. Все они в один голос заявили, что никогда в подобных мероприятиях участия не принимали.
Потом очередь дошла до допроса бывших сотрудников УВД ЮЗАО. Некоторые из них отрицали фальсификацию документов. Однако ряд милиционеров дали признательные показания. В них они указали, что специальный посредник привозил им из ИФНС № 28 запросы о деятельности фирм и указывал, на какие именно структуры надо дать положительные заключения. Милиционеры по отлаженной схеме составляли поддельные акты осмотра складов, офисов фирм, опросов гендиректоров (их фамилии тоже передавал посредник), прикладывали к ним фотографии помещений других компаний. После этого делалось заключение о том, что запрашиваемая структура реальная, ведет активную коммерческую деятельность и т.д. В том числе и на основании этих документов ИФНС № 28 возмещала НДС "однодневкам". Часть полученных в результате такого мошенничества денег потом выплачивалась сотрудникам УВД ЮЗАО. Они также пояснили, что все схемы по незаконному получению НДС были организованы самим "налоговиками".
По данным источника "Росбалта", пока в деле фигурирует сумма в размере 8 млрд рублей, похищенных из бюджета, однако в последующем она может значительно увеличится.
Собеседник в правоохранительных органах отметил, что в ближайшее время Ольгу Степанову вызовут на допрос. Однако сделать это будет не так просто. "По оперативным данным, сейчас Степанова проживает за границей, где ее семья владеет недвижимостью", — отметил источник агентства.
Адвокат Лариса Мове, которая ранее представляла интересы Степановой, сообщила "Росбалту", что не видела свою бывшею доверительницу уже два года и о расследовании СК РФ ей ничего не известно.
Напомним, что Ольга Степанова входит в составленный американским сенатором Бенджамином Кардином список лиц, которым предложено запретить въезд в США, поскольку они якобы причастны к преследованию аудитора Сергея Магнитского. По данным фонда Hermitage, интересы которого представлял Магнитский, бывшая начальник московской налоговой инспекции № 28 принимала участие в хищении бюджетных средств, выявленных Магнитским, а на полученные деньги купила особняк на престижном Рублево-Успенском шоссе и недвижимость в Дубае».
Читайте также на эту тему: «Навсегда «введенные в заблуждение», «Лучше бы заказчики были писателями или солистами балета».
|
