политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Экономика »


«Маски-шоу» придет за триллионами

FLB: МВД планирует атаку на банки, выводящие деньги за границу

Версия для печати
Сохранить статью

«В ряде банков в ближайшее время планируются спецоперации в связи с подозрениями в незаконном обналичивании и выводе денег за границу, - сообщает Bussines FM. Есть претензии к руководителям конкретных банков, заявил в эксклюзивном интервью Business FM начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Денис Сугробов:

«Мы запланировали проведение серьезных мероприятий. Нам известны конкретные финансово-кредитные учреждения, которые в основном только и занимаются созданием этих схем, участвуют в регистрации и открытии счетов фирм-однодневок в качестве клиентов своих банков, и в дальнейшем используют их при обналичивании денежных средств, и вывода их на счета зарубежных компаний. Сейчас каждая такая схема отрабатывается. Я думаю, в ближайшее время вы узнаете о первых таких серьезных реализациях, где к уголовной ответственности будут привлечены не просто рядовые исполнители, а конкретные руководители банков».

«Тема борьбы с обналичиванием денег, фирмами-однодневками и выводом денег за границу стала одной из ключевых для российских властей после громкого выступления первого вице-премьера Виктора Зубкова, где он заявил, что путем отмывания средств за рубежом, а также путем обналичивания внутри России из экономики страны в прошлом году было выведено около 4% ВВП, что создает угрозу безопасности России, - сообщает Newsru.com.

Уже к началу марта в рамках борьбы с офшорами и фирмами-однодневками Росфинмониторинг написал законопроект, который расширит права налоговиков и банков, сделает невыгодным или опасным использование офшорных структур, усложнят создание фирм, ужесточит ответственность собственников и сделает обязательным раскрытие бенефициаров.

Как сообщало в январе 2012 года Агентство федеральных расследований FLB, «объем финансовых средств, вывезенных из РФ с признаками отмывания, в 2011 году составил не менее 1 трлн руб. Как заявил в интервью телеканалу "Вести" по итогам первого заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям первый вице-премьер РФ Виктор Зубков, ранее эту цифру подтвердили российские банки и направили соответствующие заявления в Росфинмониторинг.

«К середине февраля межведомственная рабочая группа по пресечению незаконных финансовых операций назовет компании, подозреваемые в совершении крупных финансовых махинаций», заявил Зубков.

"Мы наметили первые наши направления – разрушить схемы, которые сегодня существуют в теневом секторе экономики, они связаны с сомнительными, незаконными финансовыми операциями", - рассказал он в интервью программе "Вести недели" после первого заседания рабочей группы. "Мы определили приоритетные сферы применения - энергетика и ЖКХ. Это то, что касается жизнеобеспечения людей. Также особо будут рассматриваться вопросы, связанные с наведением порядка в банковской сфере", - рассказал первый зампред правительства.

"Определен ряд компания, ряд финансовых учреждений, которые будем исследовать на этот предмет. Будем работать так, чтобы в течение двух недель, которые я отвел, по ним были приняты решения. Будет вестись большая работа", - пообещал первый зампред правительства. Есть компании, которые на слуху и у правоохранительных органов, деятельность которых будет проверяться, отметил первый вице- премьер.

По его словам, крупные компании с госучастием тоже находятся под прицелом рабочей группы. "Крупные государственные компании также вовлечены", - уверен Зубков. "Они обросли многими оболочками, которые являются по сути своей компаниями, которые сосредотачивают большие деньги, и большая часть прибыли сосредотачивается в этих компаниях- оболочках, - пояснил он. - Потом они деньги эти обналичивают или перегоняют в оф-шоры". "Эти схемы нам видны. Как правило, здесь активно участвуют финансовые учреждения, банки", - заметил первый вице-премьер.

По его слова, объем теневого оборота в России огромен, что отрицательно сказывается и на работе законопослушного бизнеса, и в целом на инвестиционном климате в стране. "В прошлом году, мы считаем, был где-то 1 трлн рублей таких денег, которые могли быть сомнительными, они уходили за рубеж, - уточнил он. – А общий объем денег, которые не только уходит за рубеж, но и крутится в стране, могут и превысить эти объемы".

Как заявил Зубков, до 75 процентов денег сомнительного происхождения отправляются в Латвию и на Кипр. Среди других государств вице-премьер назвал Великобританию, Швецию, Францию и Гонконг. Кроме того, по его словам, некоторая сумма так называемых «отмытых» денег находится в обороте в самой России.

«За последние несколько лет увеличился объем приобретения зарубежной недвижимости на пришедшие из России деньги. Зачастую это деньги не совсем прозрачные и законные, поэтому они тоже требуют соответствующего исследования, заявил Зубков.

Зубков рассказал, что по поручению президента РФ была создана межведомственная группа по пресечению незаконных финансовых операций, руководителем которой он был назначен. В ближайшие полгода рабочая группа намерена бороться в первую очередь с фирмами-однодневками, а также со схемами по незаконному обналичиванию денег, уже установлен перечень компаний, которые будут проверяться на наличие подобных спекуляций. Все ведомства, участвующие в работе группы, среди которых представители МВД, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, СК РФ, ФСБ, должны будут отчитаться о первых результатах работы по приоритетным направлениям борьбы с незаконными финансовыми схемами уже через две недели.

27 января вице-премьер провел первое заседание этого органа, в котором, среди прочих, приняли участие председатель Центробанка Сергей Игнатьев, первый зампрокурора Александр Буксман, представители МВД, ФНС и Службы экономической безопасности ФСБ. В течение двух недель все ведомства, задействованные в работе комиссии, обязались отчитаться о результатах борьбы с теневыми финансовыми схемами. Зубков уверяет, что против "фирм-однодневок" комиссия уже нашла эффективные методы борьбы, однако в чем они состоят, вице-премьер не уточнил.

«Отметим, что ранее и премьер-министр Владимир Путин озаботился проблемой незаконного вывода средств из российской экономики и обрушился с критикой на энергетиков, которые "складируют" прибыль в зарубежных оффшорах.

В декабре 2011г., проводя совещание, касающееся электроэнергетического комплекса и приуроченное к запуску нового гидроагрегата на Саяно-Шушенской ГЭС, председатель правительства сделал ряд заявлений, разоблачающих коррупцию в отрасли, и сделал предложения по решению сложившихся проблем.

В числе действенных мер премьер назвал вывод компаний из оффшоров, раскрытие информации о доходах руководителей и членов их семей и возможное привлечение правоохранительных органов к решению проблем с коррупцией. В своем выступлении он также потребовал провести расследование коррупционных схем в отношении других госкомпаний. Рынок отреагировал на заявления премьера снижением котировок бумаг электроэнергетического сектора».

Последние новости о борьбе и противодействии коррупции в России читайте в наших группах: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и в Livejournal


14.03.2012



Обзор FLB
FLB

В начало статьи

Рекомендуемый контент

Из досье FLB

Зубков Виктор Алексеевич

 - ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, бывш. Премьер министр РФ, бывший руководитель федеральной службы по финансовому мониторингу (финансовая разведка) при Минфине РФ
04.06.2015  У «русской мафии» обнаружили связи в верхах
14.02.2014  Зять Сердюкова бегает от кредиторов
20.12.2013  Елену Котову довели от «психушки» до суда
28.03.2012  Зубков доложил о банде «отмывателей» Путину
27.03.2012  Минобороны, Минобрнауки и Минсельхоз
Зубков Виктор Алексеевич, все статьи»»

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Кто ответит за тепло?


Министерство строительства и ЖКХ внесло законопроект о прямой оплате услуг ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющие компании. Причина – задолженность в 250 млрд рублей. Эксперты разделились во мнении

»

50 000 человек подписали петицию против вырубки и экспорта российского леса в Сибири


Движение «Приангарье – наш дом»: «Мы из вырубленного леса ничего не строим и не производим. Всё отправляем на экспорт. Все цивилизованные страны мира ввели мораторий на вырубку леса. И даже Китай, ради которого мы так нещадно вырубаем свой лес».

»

Система «Платон» против нелегальных свалок


Правительство России подготовило проект поправок, которые позволят системе «Платон» отслеживать мусоровозы и препятствовать созданию нелегальных свалок.

»

200 и 2000. В России появились новые купюры


С сегодняшнего дня, с 12 октября в России появились новые банкноты, достоинством в 200 и 2000 рублей. Первыми новые купюры возьмут в руки жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока

»

Автодорожная арка весом 5.5 тысяч тонн «приплыла» к Керченскому мосту


Информационный центр «Крымский мост»: «Плавучие опоры ранним утром вышли из керченской технологической площадки и сейчас находятся на фарватере Керчь-Еникальского канала»

»

Депутаты Государственной думы против сокращения расходов бюджета на гранты Президента РФ


Депутаты выступили против предложения правительства сократить на 3 млрд расходы на президентские гранты


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия