политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


Банк «Экспресс Кредит» попался на обналичке

По данным милиции, банкиры сумели вывести за рубеж 7 млрд рублей

Версия для печати
Сохранить статью

МВД сообщило в четверг, что пресекла деятельность преступной группировки, которую возглавляли банкиры. По информации правоохранительных органов, сотрудники «Экспресс-Кредита» сумели вывести за рубеж и обналичить 7 млрд рублей. В самом банке настаивают на том, что обналичкой не занимались.

Сотрудники МВД раскрыли деятельность межрегиональной преступной группы, которую возглавлял один из руководителей банка «Экспресс Кредит». В течение двух лет сотрудники «Экспресс Кредита» по фиктивным документам через зарубежные банки перечисляли деньги на иностранные счета, после чего деньги обналичивались. По данным следствия, в общей сложности за рубеж «увели» более 7 млрд рублей.

Банк «Экспресс-кредит» был создан в 1989 году и специализируется на кредитовании корпоративных клиентов, среди которых присутствуют крупные промышленные и научно-исследовательские предприятия работающие в рамках гособоронзаказа, предприятия ТЭК, торговли, малого и среднего бизнеса. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2008 году присвоило банку "Экспресс-Кредит" рейтинг кредитоспособности В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности с позитивными перспективами». Банк России по состоянию на 1 июля 2008 года причислил банк ко 2-й классификационной группе (банки, не имеющие текущих трудностей).

«На квартире одного из сотрудников банка был установлен компьютер, где хранились «ключи» к управлению счетами организаций, клиентов банка», - пояснила GZT.RU сотрудник пресс-службы ДЭБ МВД Наталья Семенова. Перечисление денег осуществлялось по системе «Банк-Клиент». Кроме того, незаконные операции проводились в арендованных офисах в Москве и Туле.

В результате обысков в банках «Экспресс Кредит» (г. Москва) и «Тула Экспресс» (г. Тула) были изъяты финансовые документы более 100 подставных организаций, 60 печатей российских и иностранных компаний, более 200 отсканированных оттисков печатей подконтрольных юридических лиц, задействованных в схемах незаконной банковской деятельности, 39 компьютеров и 5 серверов, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент», сообщается в пресс-релизе ДЭБ МВД.

Пока фамилии преступников не называются, пояснила GZT.RU Наталья Семенова. Однако известно, что обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) предъявлено трем сотрудникам «Экспресс Кредита». «Руководитель преступной группировки объявлен в международный розыск, а еще два фигуранта находятся под подпиской о невыезде», - уточнила Наталья Семенова.

В то же время, банк «Экспресс Кредит» опубликовал на сайте обращение к клиентам банка, о том, что «через счета АКБ «Экспресс-кредит» никогда не осуществлялись переводы средств за рубеж по фиктивным основаниям». По словам Натальи Семеновой, следствие не получало никакого официального опровержения от банка.

По данным Федеральной службы РФ по финансовому мониторингу, в условиях кризиса резко возросло число попыток нелегально обналичить деньги. В 2008 году из правоохранительных органов в Росфинмониторинг поступило около 14 тысяч запросов, что более чем на 20% превышает аналогичный показатель предыдущего года. Общее количество уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами в 2008 году при участии и по материалам Росфинмониторинга, составило более 1,5 тысяч, по 262 из них вынесены судебные приговоры.


30.04.2009




Газета
Оригинал статьи
В начало статьи

Рекомендуемый контент

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия