политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Криминал »


От казино до ФСБ

Россию ждет глобальная проверка на эффективность борьбы с отмыванием денег

Версия для печати
Сохранить статью

Осенью российскую финансовую систему ждет серьезный экзамен. От того, насколько успешно она его сдаст, зависит не только имидж страны в целом, но и уровень ее инвестиционных рейтингов в частности. Экзаменаторами выступят эксперты ФАТФ (FATF -- Financial Action Task Force -- международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которые в конце сентября начнут проверку по 250 критериям российской системы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма. Им будут помогать представители комитета Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов.

Как сообщил в конце прошлой недели в Нижнем Новгороде глава Федеральной службы по финансовому мониторингу («Росфинмониторинг») Виктор Зубков, миссия экспертов ФАТФ поделена на два этапа. Во время первого (конец сентября -- начало октября) они будут работать в Москве и Нижнем Новгороде. На втором этапе (конец ноября -- декабрь) запланированы проверки в Калининграде, Ростове-на-Дону, Иркутске и Хабаровске. Эксперты будут проверять соответствие критериям и рекомендациям ФАТФ работы «Росфинмониторинга», правоохранительных органов, судов, банков, страховых компаний и т.д. «Росфинмониторинг» станет первым, к кому они придут. Дальше будут Центральный банк и банки, служба страхового надзора, поднадзорные организации, которые находятся под надзором «Росфинмониторинга», -- ломбарды, казино, лизинговые компании, адвокаты и т.д. Далее вся правоохранительная система -- МВД, ФСБ, Генеральная прокуратура, суд», -- сказал г-н Зубков.

По итогам миссии в июне 2008 года на пленарном заседании ФАТФ будет заслушан отчет о России. Если он получит низкую оценку, в отношении страны может быть введен мониторинг ФАТФ, следствием чего нередко становится снижение ее инвестиционных рейтингов.

Опыт подобной работы у ФАТФ колоссальный. Аналогичные проверки состоялись уже в 18 из 32 государств, входящих в ФАТФ. Как говорит г-н Зубков, в каждой из этих 18 стран, среди которых были США, Великобритания, Франция, Германия, эксперты выявляли недостатки. «Нет ни одной страны, которая бы выполняла все 40 и 9 рекомендаций ФАТФ (соответственно по противодействию отмыванию капиталов и финансированию терроризма). По разным причинам: во-первых, в каждом государстве свое законодательство, и они отличаются; во-вторых, многие решения только приняты, они еще требуют времени, чтобы система их адаптировала, чтобы они заработали», -- говорит Виктор Зубков.

Поэтому он не исключает, что и в России эксперты найдут что исправить. «В России они могут обратить внимание на несовершенство нормативной базы, в связи с чем в нашей стране надо принять ряд законов по борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов», -- уточнил глава «Росфинмониторинга».

Серьезность предстоящей проверки сподвигла «Росфинмониторинг» на превентивные действия. Служба направила в ФАТФ специальный отчет о проделанной работе. Документ получился увесистый: на 543 страницах описываются меры, принимаемые в России для противодействия отмыванию преступных доходов. «Это очень ответственное мероприятие, хотя мы считаем, что у нас не так все плохо. Мы серьезно готовимся к этой проверке», -- сказал г-н Зубков.

На его взгляд, «система работает»: во всех задействованных в системе борьбы с «грязными» деньгами организациях есть службы внутреннего контроля, которые передают информацию в ежедневном режиме. Ее объем колоссальный -- 13 млн информационных сообщений на сумму 107 трлн рублей.

Как говорит глава российской финансовой разведки, наиболее криминальной остается обстановка в кредитно-финансовой сфере (треть всех преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем) и на потребительском рынке (примерно 20%). При этом практика показывает, что операции по обналичиванию значительных сумм проводятся преимущественно с целью отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. Только в прошлом году возбуждено 140 уголовных дел по обналичиванию на сумму 289 млрд руб., -- сообщил г-н Зубков (в мире объемы отмываемых средств исчисляются 2,5--3 трлн долл. в год). «Сегодня в России проверяется более 120 способов отмывания доходов. Это очень большой диапазон: от завышения стоимости работ и услуг до подготовки и последующей демонстрации крупного выигрыша клиента в игорном заведении. Диапазон отмываний колоссальный. Поэтому в России выстроена четкая и понятная система контроля за финансовой сферой», -- отметил он.

Не только контроля, но и наказания. Так, в прошлом году за отмывание преступных доходов было осуждено 532 человека (для сравнения, в 2005 году -- 419 человек). По этому показателю Россия смотрится неплохо. В США были осуждены примерно тысяча человек, в Италии -- около 600. В других странах Европы гораздо меньше -- от 10 до 40.

«Все это говорит о том, что Россия быстро выходит на западный уровень. С нами считаются, нас признают и считают, что наша система достаточно эффективна. Мы серьезно готовимся к предстоящей проверке, потому что хотим еще раз доказать, что система, созданная в России, нисколько не хуже той, которая создана в странах Запада, в Штатах. Что она способна работать, что она работает и развивается постоянно», -- подчеркнул Виктор Зубков.

Кстати, вполне возможно, что г-н Зубков, занимающий своей нынешний пост с момента основания финансовой разведки, до сих пор не ушел в сенаторы, хотя о его отставке было объявлено еще в конце марта, чтобы Россия могла профессионально принять зарубежных ревизоров.

Последние новости о борьбе и противодействии коррупции в России читайте в наших группах: : Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter и в Livejournal


13.08.2007



Михаил ВОРОБЬЕВ
Время новостей
Оригинал статьи
В начало статьи

Рекомендуемый контент

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Весь компромат. Главные скандалы. 03.11.2017


13 квартир с миллиардами полковника Захарченко. У бывшего почтмейстера арестовали миллионы. Рублёвский «решала» с Лубянки. Ещё одному заму ФСИН светят «Кресты». Экстрасенс и маг с деньгами «Газпрома». Пришлые миллиардеры Питера./ Как зарабатывают хипстеры «Стрелки»

»

Весь компромат. Главные скандалы. 02.11.2017


Санкции приближают олигархов к бюджету. Кооперативы доктора Серкина. Интернет-торговцы не отдают долг. Очень дорогой Патриарх Кирилл.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 01.11.2017


Украинский магнат оказался в «Бутырке»./ Гуцериев сдаёт активы./Налоговый босс взял прикуп в Сочи./ Пригожин решил задушить «Фонтанку» в объятиях./ Геи, похожие на модераторов образования.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 31.10.2017


От Собчак ушёл политический гипнотизёр. В поисках наследства Вороненкова. Алмазы в депутатском кулаке.

»

Весь компромат. Главные скандалы. 30.10.2017


С Блажко договорились после ареста. Банкир Фетисов пробуется в кино. Сердюков расстался с Васильевой ещё раз. 500 тысяч Шакро для генерала СК. Лукашенко прилетел привет от покойного Березовского.

»

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


СК РФ вменил полковнику МВД Дмитрию Захарченко новый эпизод взяточничества – новогодние каникулы в Сочи за 800 тыс. рублей. Арест продлен до 8 декабря, а 2 ноября решится судьба его имущества, которое может пойти с молотка


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия