политика, экономика, компромат

   16+ | 

Редакция

 | 

Ссылки

 | 

Карта сайта


Разделы сайта

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дайджест

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Персоналии

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

База данных

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Терроризм

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Политика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Экономика

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Общество

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Macc-медиа

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Криминал

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Религия

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Культура

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Спорт

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Право

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

ВИДЕО на FLB.RU

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Web-Обзор


Регионы

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Центральный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Западный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Южный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Северо-Кавказский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Приволжский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Уральский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Сибирский

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Дальневосточный

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

Зарубежье

Компромат скандалы эксклюзивные материалы о политиках, олигархах, звездах шоу бизнеса

СНГ


Читательский TOП

»  

МВД разоблачило хвастовство депутата Поклонской


» 

В Сети появился сайт открытого конкурса управленцев «Лидеры России»


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 09.10.2017


» 

Кто сломал карьеру Данису Зарипову


» 

Хлебный рынок Москвы накануне скандала


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 10.10.2017


» 

Солнцевская ОПГ


» 

Весь компромат. Главные скандалы. 11.10.2017




  

Северо-Западный »


Оправдание без НДС

Версия для печати
Сохранить статью

Петербургские банкиры остались при деньгах и на свободе

В Санкт-Петербурге вновь разгораются страсти вокруг самого скандального уголовного дела последних лет по аферам с налогом на добавленную стоимость (НДС) - в отношении руководителей Петро-Аэробанка и банка «Национальный». Вместе с гендиректором фирмы «ВТФ РД» Валерием Мешановым они обвинялись в мошенничестве на 50 млн долл., которые им были выплачены государством по так называемой лжеэкспортной сделке. Экстрадиции Мешанова Генпрокуратура добивалась от властей Кипра несколько лет, и только осенью его выдали. К этому времени в Василеостровском суде Петербурга процесс над банкирами уже начался, и недавно совершенно неожиданно они были полностью оправданы. Суд над Мешановым должен начаться на днях, и, естественно, он также имеет все шансы выйти на свободу.

По российским законам, в случае продажи отечественных товаров за рубеж государство обязуется вернуть экспортеру НДС (составляющий 20% стоимости товара), который взимался с него как производителя. Механизм таких выплат был не слишком продуман, чем, по версии Генпрокуратуры, и воспользовались двое предпринимателей - гендиректор «ВТФ РД» Валерий Мешанов и глава юридического бюро «Дита» Михаил Фастунов. Они по украденному паспорту создали в Калмыкии фирму «Парадиз», которая купила партию списанных станков. Потом «Парадиз» перепродал ржавую технику другой подставной структуре «СПБ-информ». Причем в документах утиль значился как дорогое очистное оборудование стоимостью 250 млн долл. Уже по этой цене груз перешел «ВТФ РД», а та по бумагам отправила его за границу венгерскому предприятию Dunaferr Dunat vasmu RT.

Как считали следователи, потом дельцы оформили в Петро-Аэробанке подложные документы о том, что экспортная сделка на самом деле имела место, и вот за такое дорогое оборудование в Россию поступили 250 млн долл. от некоего Trast Investment Bank Ink (Науру). С этими бумагами Фастунов и Мешанов пришли в УМНС по Санкт-Петербургу и потребовали возместить им НДС с проданной за рубеж техники в размере 50 млн долл. У питерских налоговиков документы вызвали подозрения, и тогда, по версии следствия, Мешанов и Фастунов перерегистрировали «ВТФ РД» в Калмыкии и уже у местного УМНС затребовали возврата НДС. Вскоре деньги им поступили, причем историей с «ВТФ РД» почему-то лично интересовался тогдашний глава МНС Александр Починок.

В 2001 году по факту мошенничества с НДС Генпрокуратура возбудила уголовное дело. Как выяснили следователи, на самом деле «очистное оборудование» стоило не 250 млн долл., а в 133 раза меньше, в России оно перепродавалось только на бумаге, а Dunaferr Dunat vasmu RT никогда ничего у «ВТФ РД» не покупал. Сами же станки, по данным следствия, после «экспорта» в одном из заграничных портов как «бесхозный товар» выкинули на свалку. Более того, выяснилось, что в Науру банка с названием Trast Investment Bank Ink никогда не существовало, и, соответственно, он ничего не мог перечислять в Россию. Полученные же 50 млн долл. были обменяны на векселя и при помощи сложных схем, в которых задействовался банк «Национальный», выведены за рубеж. В результате обвинения предъявили бывшему председателю правления Петро-Аэробанка Ольге Безгачевой, ее заместителю Ларисе Бялой и экс-председателю правления банка «Национальный» Алексею Кукоеву. Александра Починка допросили как свидетеля. Он заявил, что как глава МНС только подписал несколько писем с просьбой проверить, насколько необоснованно «ВТФ РД» не возвращают НДС.

К началу расследования Фастунов и Мешанов уже подались в бега, и их объявили в розыск. Еще весной 2001 года главу «ВТФ РД» по просьбе России арестовали власти Кипра, но на протяжении трех лет Генпрокуратуре отказывали в экстрадиции. Только в октябре прошлого года Мешанов наконец был доставлен в Россию. К тому времени над банкирами уже шел процесс. «Мы почти год изучали все документы, - заявили нам в Василеостровском суде, - и сочли, что расследование было проведено плохо. В результате Безгачева, Бялая и Кукоев полностью оправданы. На днях нам, кстати, поступили для рассмотрения и материалы в отношении Мешанова». Впрочем, по нашей информации, прокуратура Санкт-Петербурга внесла протест на приговор банкирам, и не исключено, что их уголовное дело будет рассматриваться вновь.


17.02.2004



Александр Шварев
Время новостей
Оригинал статьи
В начало статьи

Рекомендуемый контент

Загрузка...

Выбор редактора

»  

В ВИМ-Авиа - двойное мошенничество


» 

А «Матильда» должна была быть совсем иной…


» 

Крым. В семье Аксеновых у каждого есть прибыльное дело


» 

У полковника МВД Дмитрия Захарченко новый эпизод


» 

В первый день проката фильма «Матильда» собрано 39 млн рублей и это не предел


» 

За что арестован главный конструктор системы информационного обеспечения МВД?


» 

Как оборонные подрядчики поссорились из-за обналички


» 

Организатор ареста Улюкаева стал советников в банке "Пересвет"


» 

Как строитель "Зенит Арены" утаил налогов на 1.3 миллиарда


» 

О гонорарах участников политических ток-шоу на ТВ


» 

Наш твиттер


Контекст

»

Восьмой форум активных граждан «Сообщество» начал свою работу


24 и 25 октября 2017 года в Санкт-Петербурге проходит предпоследний в этом году форум активных граждан «Сообщество», на котором обсудят острые социальные вопросы развития регионов

»

История «Матильды»: режиссер Алексей Учитель обратился за помощью к силовикам


Алексей Учитель, у которого в Петербурге подожгли киностудию, отказался от охраны православных активистов из «Сорок сороков» и обратился за помощью к ФСБ и МВД

»

Новости коррупции: «Кресты-2» отметились взяткой в 350 млн рублей


За 10% от указанной стоимости работ бывший замначальника УФСИН Сергей Мойсеенко готов был подписывать акты приемки НЕвыполненных работ по строительству «Крестов-2» с главой компании «Петроинвест» Русланом Хамхоковым

»

Летать в Калининград будет дешевле


На совещании в Пионерском о развитии транспортной инфраструктуры Владимир Путин поручил обнулить НДС на авиаперевозки в Калининградской области и разобраться с ценообразованием. Билет будет стоить меньше 9 тысяч рублей

»

Из жизни врио губернаторов: Владимир Путин приехал в Калининградскую область


Президент провел совещание по вопросам транспортной инфраструктуры Северо-Запада России, осмотрел терминал Храброво, встретился с врио губернатора Антоном Алихановым. Калининградская область одна из первых выполняет «майские указы» президента

»

«Балтийский Артек» собрал молодых учителей


С 19 по 25 июля в Калининградской области проходит форум «Балтийский Артек». Молодые учителя из 70 регионов страны встречаются с экспертами в самых разных областях жизни, проводят мастер-классы, тренинги и семинары


Лицензия Минпечати ЭЛ 77-2212 от 29.12.1999 г.  FLB - зарегистрированный товарный знак.
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "FLB.Ru" обязательна. ©1999-2017
RSS версия